一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为易点天下网络科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股 票激励计划"或"本激励计划"），我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《管理办法》 ...

证 券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 易点天下网络科技股份有限公司 2 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发 或回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发或回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 有限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二零二三年九月 易点 ...

关于易点天下网络科技股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对易点天下本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的情况 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保 障公司股东的利益。 中信证券股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益， 实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天 下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网 络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张国昀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事张国昀先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事张国昀先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，易点天下网络科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"易点天下"）独立董事张国昀先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳 ...

| 数据计算框架、全球网络加速技术、分布式消息、渠道客 | | --- | | 户智能评级等，均位于行业前列。 | | 区别于传统品牌营销广告，互联网广告通过前述技术 | | 手段实现精准营销及效果监测，并逐渐由合约广告的商业 | | 模式升级发展成为竞价广告和实时竞价广告的商业模式。 | | 公司以稳健扎实的技术能力支撑起优质的服务能力与良 | | 好的行业口碑，也因此积累了多元的互联网媒体资源以及 | | 优质的广告主客户资源。 | | 在互联网媒体资源方面，公司与Google、Meta、TikTok | | for Business、巨量引擎、磁力引擎、Kwai for Business、 | | Microsoft广告、Apple Ads等在内的全球头部媒体及当地 | | 特色流量资源保持着长期稳定且良好的合作伙伴关系；在 | | 广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网 | | 易、字节跳动、百度、快手、爱奇艺、SHEIN、米哈游等 | | 知名企业的信赖；与此同时，公司也获得了众多政府部门 | | 和行业组织的认可，荣获2023-2024年度"国家级电子商 | | 务示范企业"；公司先后 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年展开 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-050 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 2. ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1251 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...