证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-058 冯辕先生和张蒙先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对冯辕先生和张蒙先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年9月29日 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生和张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，任期届满。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关 于上市公司独立董事任职期限有关规定，冯辕先生和张蒙先生将不再担任公司第 四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告披露日，冯辕先生和张蒙先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，冯辕先生和张蒙先生 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会， 公司已于2023年9月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。现将本次股 东大会相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-056 易点天下网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 序 | | | 获授的限制性 | 占授予权益总 | 占草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 量的比例 | 时总股本的 | | | | | 股） | | 比例 | | 1 | 邹小武 | 董事长、实际控制人 | 150 | 9.68% | 0.32% | | 2 | 武莹 | 总经理 | 120 | 7.74% | 0.25% | | 3 | 王一舟 | 副总经理 | 75 | 4.84% | 0.16% | | 4 | 王萍 | 董事会秘书 | 20 | 1.29% | 0.04% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 1,185 | 76.45% | 2.51% | | | （45 | 人） | | | | | | 合计 | | 1,550 | 100.00% | 3.28% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：易点天下 股票代码：301171 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性 ...

证券简称：易点天下 证券代码：301171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对易点天下 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-051 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合 ...

证 券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 易点天下网络科技股份有限公司 二零二三年九月 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 8.77 元/股。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共 ...

浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/易点天下 | 易点天下网络科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划 | 易点天下网络科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月 | | | 修订）》 | | 《自律监管指南第 号》 1 | ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 ...