四川君逸数码科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、公 司章程及其细则的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程的规定，忠实履行监督职责。 第四条 监事应当对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委 托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第六条 监事会行使下列职权： 1 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元 ...

（八）在公司章程规定的范围或者股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 2 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《四川 君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的规定，制订本 规则。 第二章 董事会与董事长职权 第二条 董事会依法行使下列职权： 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 四川君逸数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件、交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定，作为四川君逸数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我 们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表 独立意见如下： 一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 我们认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换 符合《上巿公司监管指引第 2 号——上巿公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上巿规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，四川君逸数 码科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为人民币 31.33 元/股，募 集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户，经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验 资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露的募集资金投资计划，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项 ...

章 程 四川君逸数码科技股份有限公司 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 | | | | | | 四川君逸数码科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 2 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范四川君逸数码科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东大会能够依法行使职权， 切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法规、《四川君逸数 码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-014 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\bf O}\underline{{{\bf\Delta}}}\equiv\not\Xi\not\Pi\not\Xi$$ 四川君逸数码科技股份有限公司 第一条 为了进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强 化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委 ...