2、本次申请解除股份限售的股东户数 73 户，解除限售股份的数量为 43,973,474 股，占公司总股本的比例为 35.69%；其中首次公开发行前部分已发行 的股东户数为 72 户，解除限售股份的数量为 42,393,200 股，占公司总股本的比 例为 34.41%；首次公开发行战略配售股份股东户数为 1 户，解除限售股份的数 量为 1,580,274 股，占公司总股本的比例为 1.28%。限售期为公司首次公开发行 并上市之日起 12 个月。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"君逸数码"）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售 股份。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市 流通的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为四川君逸数码科技股 份有限公司(以下简称"君逸数码"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对君逸数码首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 30,800,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-017 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼会议室 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 78,243,700 股， ...

华林证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：四川君 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-013 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 四川君逸数码科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，经公司股东成都高新投资集团有限公司推荐，第三届董事会提名 委员会审核，公司董事会同意提名韩家升为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 韩家升的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 韩家升个人简历： ...

二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司合并报表范围内的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指《股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金往来包括：经营性资金往来和非 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，本年度监事会对公司依 法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、对外担保情况、内部控制执行情况 及内幕信息知情人管理实施情况的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 ...