第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货和衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和 规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资、期货和衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度所述的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 四川君逸数码科技股份 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准备案。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司的股份的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的回购股份 行为，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》（下称《回 购规则》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（下称《回购意见》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》（下称《自律监管指引第 9 号》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《四 川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定及公司实际 情况，特制定本制度。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会 的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 公司证券部是公司信 ...

第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有超过 50%股份，或持股 比例未超过 50%但能够决定其董事会过半数成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益、参与重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事管理、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。子公司应当明确相关责任人及责任部门，由责任人 及责任部门负责与公司董事会秘书进行信息沟通。 四川君逸数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-038 四川君逸数码科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订 情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条 款进行修订和完善。具体情况如下： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 增加注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意向全体股东每 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事可以在任期届满 以前提出辞任。董事辞任的，公司收到辞职报告之日起辞任生效。高级管理人员辞职 的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时、审计委员会成员辞任 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士、或者独立董事辞任 导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章 程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，辞职报告应当在下任董事填补因其 辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强四川君逸数码科技股份有 限公司（简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资金 专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金 专户的议案》，同意募集资金投资项目"地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 设项目""新型智慧城市综合解决方案提升项目""研发测试及数据中心建设项 目"达到预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 2 ...