证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-022 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9 ...

四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余睿作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名余睿为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-023 四川君逸数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波 先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发 行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行 监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

2、本次申请解除股份限售的股东户数 73 户，解除限售股份的数量为 43,973,474 股，占公司总股本的比例为 35.69%；其中首次公开发行前部分已发行 的股东户数为 72 户，解除限售股份的数量为 42,393,200 股，占公司总股本的比 例为 34.41%；首次公开发行战略配售股份股东户数为 1 户，解除限售股份的数 量为 1,580,274 股，占公司总股本的比例为 1.28%。限售期为公司首次公开发行 并上市之日起 12 个月。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"君逸数码"）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售 股份。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市 流通的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为四川君逸数码科技股 份有限公司(以下简称"君逸数码"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对君逸数码首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 30,800,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-017 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼会议室 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 78,243,700 股， ...