华林证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：四川君 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-013 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 四川君逸数码科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，经公司股东成都高新投资集团有限公司推荐，第三届董事会提名 委员会审核，公司董事会同意提名韩家升为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 韩家升的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 韩家升个人简历： ...

二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司合并报表范围内的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指《股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金往来包括：经营性资金往来和非 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，本年度监事会对公司依 法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、对外担保情况、内部控制执行情况 及内幕信息知情人管理实施情况的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 本着与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来可持续发展，同时 兼顾对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如 下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,640,000 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-011 四川君逸数码科技股份有限公司 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： 2 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"） 首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任君逸数码持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了君逸数码内部控制制度，与君逸数码董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了君逸数码股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司 ...