证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-014 四川君逸数码科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"君逸数码"）2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出 具了《关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明》（XYZH/2024CDAA1B0060），具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 信永中和按照中国注册会计师审计准则审计了君逸数码 2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0059 号无保 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: 9/F Block A. Fu Hua Mansi ShineV Donachena District, Beijing certified public accountants | 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0059 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川君逸数码科技股 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对君逸数码 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/ 股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 8 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈传，作为四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内 部制度的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈传，现任本公司独立董事；男，汉族，1975 年出生，中国国籍，澳 大利亚永久居留权，博士研究生学历，四川大学工程管理教授、博士生导师、工 程管理专业负责人。1999 年毕业于清华大学建筑工程管理专业获学士学位、2001 年毕业于新加坡国立大学基础设施系统与管理专业获硕士学位、2005 年毕业于 美国宾西法尼亚州立大学工程管理专业获博士学位；2002 年任住房和城乡建设 部政策研究中心 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集 资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出 具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683. ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会 议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一 ） 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准 备。本次计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审 议，不涉及关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额 ...