证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-004 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、总 经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任郭朗担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》。 （公告编号：2024-005） 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-005 2.董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议纪要。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任郭朗先生担任公司副总经理（简历后附）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审核，郭朗先生符合相关法律、法 规规定的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公 司副总经理的情形。 二、备查文件 1.第二届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 附件： 郭朗简历 郭朗，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年 7 月 至 2004 年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-003 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满的公告 股东深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日披 露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-062），深圳市国 科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国科瑞华"）计划在 公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过29,437,600股（占公司总股本比例2%）。 近日，公司收到国科瑞华出具的《关于减持计划时间届满的告知函》，截至本 公告披露之日，国科瑞华上述减持计划时间已届满。根据《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将情况公告如下： | 股东名称 | 减持 | | | ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 参与单位 名称及人 海通证券 杨寅琛；中邮基金 刘星辰；银华基金 张伯伦 员姓名 时间 2024年2 月22日（星期四）14:30-15:30 地点 海通证券策略会举办地（北京） 上市公司 证券事务代表 李彦霞 接待人员 证券事务部总经理助理 王波 姓名 一、公司业绩情况介绍 证券事务代表李彦霞对公司基本情况、竞争优势及公司业绩 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京中科润宇环 保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘拓、李雨修 （三）协办人：王国光 （四）培训时间：2024 年 1 月 22 日 （五）培训地点：中科环保第 1 会议室及线上 （六）培训人员：刘拓 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规则要求以及 2023 年度 A 股资本市场发展情况，重点 向培训对象介绍了 2023 年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 申万宏源：莫龙庭、高峰、黄敏 员姓名 时间 2024 年11 月 24 日（星期三）16:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王建强 接待人员 姓名 证券事务代表 李彦霞 问：看到公司去年收购了常宁项目及石家庄项目，这两个项 目是已投产了还是在建？公司是处于什么考虑收购的？ ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司第 一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董 事黄国兴、沈波、王琪、刘东进、黄迎、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗 博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构持续督导专员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第八次会议决议公告 届董事会届满之日止。本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄迎 （主任委员）、刘东进、李波。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整部分部门职责的议案》。 根据公司目前经营情况及未来发展需要，为更好落实公司战略规划，进一步明确 公司各部门职责 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-097 陈晓云女士在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈晓云女士在 任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理陈晓云女士提交的《辞职报告》。陈晓云女士因个人原因辞去公司副总经 理职务，辞职后，其将继续担任控股公司防城港中科绿色能源有限公司及成都中科能 源环保有限公司董事职务，工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈晓云女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。 陈晓云女士的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 陈晓云女士通过持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧 宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）以及"富诚海富 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-096 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可 循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 截至本公告日，公 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-095 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可 循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 截至本公告日，公 ...