关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 赣州逸豪新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为 2025 年 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-005 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市 场价格水平确定其年度审计费用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 1 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss of between 33 million and 43 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 32.96 million yuan in the same period last year [4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 45 million yuan, compared to a loss of 35.94 million yuan in the previous year [4]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm [8]. Industry Competition - The decline in performance is primarily due to intensified competition in the copper foil industry, with processing fees and gross margins continuing to decrease [6]. - The double-sided multi-layer PCB products remain in a loss state due to increased competition and price reductions, resulting in the PCB business not achieving overall profitability for the year [7]. Product Performance - The company's single-sided PCB products have seen significant sales volume increases and improved gross margins due to innovation and customer expansion, transitioning from conventional LED strip boards to POB and Mini LED products [7].

此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开始运营，并从 2027年开始扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛应用于人工智能数据中心，受益于人工智能对先 进存储芯片的需求提振。 招商证券指出，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年 CAGR达11.6%至142亿美元。以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大 幅提升，且数据高速传输的需求推动基材规格的大幅升级，AI服务器的PCBASP较普通型增长数倍，且 GB200已于四季度末开始出货并于明年大批量交付；通用服务器新平台(支持PCIe5.0)渗透率快速提升以 及800G交换机将于明年逐步成为市场主流，单机ASP亦有望大幅增加，亦会带动相应高多层及高阶HDI 的需求。 消息面上，亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其 基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。 PCB概念9日盘中大幅拉升，截至发稿，则成电子30%涨停，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电 路等20%涨停，威尔高、胜宏科技等涨超10% ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-002 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 截至 2025 ...

国信证券股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | ✓ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | ✓ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | | | ✓ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司、股东等相关人员所作出 | | | | | 的承诺函；查阅公司定期报告和临时报告等信息披露文件。 | | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | ✓ | | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | ✓ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、相关决议及信息披 | | | | | 露文件；查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证。 | | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | ✓ | | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | | ✓ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | ✓ ...

三、培训总结 本次培训得到了逸豪新材的积极配合，通过培训，公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员更加深入地理解了中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所相关法律、法规和相关业务规则，提高了公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取 得了较好的效果。 1 (本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页) 国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材""上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求及规定，委派本保荐机构保荐代表 人以及持续督导项目组成员对逸豪新材董事、监事、高级管理人员进行了培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-075 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开职工代表大会，于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理 人员、证券事务代表，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名称 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张剑萌 | 张信宸、曾小娥 | | 提名委员会 | 刘文成 | 吴雯雯、张剑萌 | | 薪酬与考核委员会 | 吴雯雯 | 刘文成、曾小娥 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-071 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届 董事会第二十五次会议审议通过。 5、会议主持人：公司董事长张剑萌先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月5日（星期四），下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年12月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会 议室。 3 ...