赣州逸豪新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2025]12009-2 号 录 目 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,逸豪新材编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,逸豪新材汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

2024 年度社会责任报告 | C | | --- | | 1 | | --- | | 3 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 17 | 报告简介 本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称"公司"或"逸豪新材")发布的社 会责任报告，本报告回顾了公司 2024 年度企业社会责任发展与实践。 报告时间范围 报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。 报告组织范围 赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。 报告数据来源 本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。 报告可靠性保证 本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。 报告编制依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 第 1 页 报告发布形式 本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站（http://www.sz ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为赣州逸 豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集 资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 " l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")《赣州逸豪新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 逸豪新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《赣州逸豪新材料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 2024 年 12 月 5 日，公司完成了董事会、监事会换届选举，公司第三届董事 会审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸三名成员组成，其中吴雯雯、刘文 成为独立董事，吴雯雯为会计专业人士及主任委员。 | 序 号 | 会议时间 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届审计 | 2024 年 03 | 1、《关于开展 2023 年年度报告财务信息审计工作的议案》 | | | 委员会第十 | 月 25 日 | 2、《2023 年度公司内部审计工作报告》 | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-012 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 7 日、4 月 17 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-016 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募集资金已于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 1,437.01 million, an increase of 12.55% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 38.86 million, an increase in loss of 17.92% year-on-year, primarily due to intensified competition and declining gross margins in the copper foil business[3]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 38,861,184.21, a 17.92% decline from a loss of CNY 32,955,860.26 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 183,273,038.13, a significant decrease of 497.86% compared to negative CNY 30,655,086.51 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,305,161,111.77, an increase of 11.12% from CNY 2,074,460,685.28 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.63% to CNY 1,541,080,104.14 at the end of 2024 from CNY 1,615,836,522.96 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.23, a decrease of 21.05% from CNY -0.19 in 2023[22]. - The company reported a total of CNY 1,389,094,985.59 in main business revenue after deducting other income for 2024[22]. - The company experienced a quarterly fluctuation in net profit, with a loss of CNY 24,667,597.82 in Q4 2024[24]. Market Outlook - The PCB industry is expected to grow, with a projected annual output value increase of 5.8% in 2024 and a compound annual growth rate of 4.8% from 2025 to 2029 according to Prismark[6]. - The global PCB market is projected to grow by 5.8% year-on-year in 2024, reaching a total value of $73.565 billion, with China accounting for over 50% of this market[36]. - The PCB industry is expected to see a compound annual growth rate of 4.8% from 2025 to 2029, with the market size projected to reach $94.661 billion by 2029[36]. - The company’s PCB business is expected to contribute to profit growth as production scales up and operational efficiencies improve[66]. Product Development and Innovation - The company plans to consolidate and expand its market share in high-end electronic circuit copper foil, while enhancing product quality and production efficiency[7]. - The company will focus on optimizing its product structure and increasing the proportion of high value-added products in its PCB offerings[8]. - The company has developed lithium battery copper foil with tensile strength exceeding 50kg/mm², covering thicknesses from 4.5μm to 12μm, and is currently sampling to domestic and international clients[40]. - The company has completed the process research for PCB boards for new energy vehicles, enabling the production of PCBs that meet the specific requirements for copper thickness and line width, laying the foundation for mass production[43]. - The company is actively developing new technologies, including ultra-thin copper foil and high-precision solder pad technology for Micro LED applications[64]. - The company is focused on developing green and environmentally friendly PCB products, aligning with global environmental protection trends[35]. - The company has achieved significant technological breakthroughs, holding 127 patents, including 38 invention patents and 89 utility model patents, as of December 31, 2024[61]. Competition and Industry Challenges - The copper foil industry faces intensified competition in 2024, with some companies adopting aggressive pricing strategies, leading to widespread losses; however, the supply-demand relationship is expected to improve as low-end capacity is gradually eliminated[54]. - The company is facing intensified competition in the copper foil industry, leading to adjustments in production and sales strategies[107]. - The company has not achieved profitability due to supply-demand imbalances in the copper foil industry and underutilization of PCB capacity, posing a risk of continued losses[121]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system for its main products, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133]. - The company maintains a stable management team with no significant adverse changes in the last two years, ensuring continuity in operations[141]. - The company has set up specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to support major decision-making[129]. - The company is committed to maintaining a stable leadership structure as it approaches the end of its current board term[146]. - The company has a governance structure in place for its red-chip architecture[144]. Environmental Compliance - The company received environmental impact assessment approvals for a high-end electrolytic copper foil production line with an annual capacity of 10,200 tons in April 2008[179]. - The company has implemented a solid waste recycling project, receiving environmental impact approval in August 2023[179]. - The company has successfully maintained all monitored pollutants within the standard limits, with no exceedances reported during the reporting period[188]. - The company has initiated boiler steam condensate recovery, improving evaporation efficiency and reducing gas consumption[194]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 1,009,328,007.96 through the public offering of 42,266,667 shares at RMB 23.88 per share[104]. - The actual net amount raised after deducting issuance costs was RMB 903,445,632.11[104]. - The company has committed to specific investment projects with a total investment amount of RMB 58.7 million[106]. - The company plans to enhance production capacity for ultra-thin and thick copper foil, significantly increasing the output of high-end electronic circuit copper foil through the implementation of a project with an annual capacity of 10,000 tons[113]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,083, with 902 in production, 28 in sales, 101 in technology, 10 in finance, and 42 in administration[165]. - The company has established a talent development mechanism to enhance the capabilities of its R&D personnel, focusing on market needs[167]. - The company has a total of 35 employees with a master's degree and 35 with a bachelor's degree, indicating a focus on educational qualifications[165]. Strategic Partnerships - The company has established stable partnerships with leading manufacturers such as LG, Samsung, and TCL, enhancing its position in the high-end supply chain[38]. - The company has established long-term strategic partnerships with leading domestic and international enterprises, enhancing its position as a core supplier in the global electronic materials supply chain[59].

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）15:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午 09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议; 一、召开会议的基本 ...