迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钟敏作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 见，勤勉履行独立董事职责。在会前认真审阅各项议案及相关材料，深入了解公 司所在行业情况及公司经营状况，会上听取管理层的汇报，积极参与讨论并提出 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的情形，亦无反对、弃权的情形。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次，认真听取 了与会股东的意见和建议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-015 迪阿股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人，首席合伙人为 ...

一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行 价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次 发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中 信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增 值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入 公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律 师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867. ...

迪阿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘提供除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程序可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格和条件； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-022 迪阿股份有限公司 | 类别 | 项目 | 2023 年度计提 减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -2,006,036.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 9,525,986.96 | | | 小计 | 7,519,950.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 12,880,040.30 | | | 长期摊销费用减值准备 | 35,721,596.82 | | | 使用权资产减值准备 | 56,741,019.03 | | | 小计 | 105,342,656.15 | | | 合计 | 112,862,606.88 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截 ...

迪阿股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 迪阿股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪 阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专 ...

迪阿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 迪阿股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-010 迪阿股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案和 2024 年中期分红规划的议案》，现就具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 68,957,568.40 元，其中母公司实现净利润 300,096,158.65 元。根据《公司法》及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定公积金累计额已达到公司注 册资本的 ...

迪阿股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司审计机构安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1、基本信息 安永华明于 1992 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-007 迪阿股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 手机端：①登录"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"301177" 进入"迪阿股份（301177）2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会"，点 击进入会议页面，按指引申请参会。②使用手机 APP(如微信等)扫描下方二维码， 在"申请参会"页面，按指引申请参会。 （2）电话参会 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要和《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者了解公司 2023 年度经营情况和未来发展规划，以 及 2024 年第一季度业绩的相关情况，公司将于 2024 年 4 月 28 日（星期日）上 午 10:00-11:30 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关 心的 ...