江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部控制管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和 健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》以及《江阴标榜汽车部件股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部控制管理制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 江阴标榜汽 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-002 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇先生、赵建明先 生回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管 理人员及证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新 能源科技有限公司发生不超过人民币 1 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-071 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年2月20日召开 了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金 （含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年2月2日及2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-070 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开 4、会议召集人：江阴标榜汽车部 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0590 号 致：江阴标榜汽车部件股份有限公司（"贵公司"或"标榜股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江阴标榜汽车 部件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-069 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日、 2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购的资 金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数），回购价格 不超过 30 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-068 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年2月20日召开 了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金 （含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年2月2日及2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 ...

证券时报网讯，标榜股份11月22日在交易所互动平台中披露，截至11月20日公司股东户数为7919户，较 上期（11月10日）减少434户，环比降幅为5.20%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，标榜股份最新股价为23.15元，下跌0.69%，本期筹码集中以来股价 累计下跌5.78%。 具体到各交易日，4次上涨，6次下跌。 ...