证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 （四）实施额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展 票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票 据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有效期 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务 ...

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别对与 其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次议案。现将具体情况公告 如下： 一、日常关联交易预计事项的基本情况 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-017 河南凯旺电子科技股份有限公司 （一）关联交易预计事项概述 根据公司日常经营的需要，公司预计2024年度可能与关联方新增日常关联交易具 体情况如下： 公司及下属子公司2024年度因日常生产经营需要，预计向关联方河南沈丘农村商 业银行股份有限公司（公司实际控制人陈海刚担任董事的公司）贷款不超过5,000.00万 元。 公司及下属子公司2024年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并按 照规定收取存款利息，存款不超过10,000.00万元 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-025 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 二、 本期计提信用减值、资产减值准备的依据及方法 （一）资产减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状 况及资产价值，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-024 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 206,259,923.73 | 100,637,197.54 | 104.95% | | 归 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（ ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略 和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，并且同意将相关议案提交公司董事 会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年度实现归归属于上市公司 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见审计报告。 审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 54,625.92 50,455.30 8.27% 利润总额 -7,531.70 2,826.34 -366.48% 净利润 -5,843.90 3,225.59 -281.17% 销售费用 1,477.14 914.80 61.47% 管理费用 4,328.52 2,877.2 ...

独立董事2023年度述职报告 河南凯旺电子科技股份有限公司 （许良军） 尊敬的各位股东及股东代表： 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大 学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年 10 月，历任北京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电 接插分会副理事长，广东连 接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘志远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和 相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘志远：1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年至今在南开大学商学院会计学系任教授、博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问， 全国会计研 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0 ...