关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生 （已离任）的独立性情况及 2024 年 1 月新聘任的独立董事许纪校先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南通超达装备股份有限公司董事会 经核查独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生（已离任）、许纪校先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南通超达装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投 资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核 查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行 ...

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律 法规及规范性文件规定。综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第三届董事会第 十七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见的签字页） 独立董事签名： 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

华泰联合证券有限责任公司 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际 募集资金净额为人民币44,771.90万元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023 年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元 人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。公司本次募集资金净额为 46,274.71万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通超 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和经理层的领导下，在公司经营班子及 全体员工的共同努力下，通过优化产品结构、加强管理、规范运作，2023 年度 实现营业收入 62,717.25 万元，利润总额 11,264.79 万元，归属于公司股东的净 利润 9,541.73 万元。根据公司章程规定，现将 2023 年度财务决算的有关情况报 告如下，请予以审议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务会计报表委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，经审计认为本公司的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。并为本公司 2023 年度财务报表出具了天衡 审字(2024)01045 号的标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年经营成果 单位：元 项 目 2023 年度 2022 年度 2023 年度比 2022 年度增减变动额 2023 年度比 2022 年度增减变动率 一、营业总收入 627,172,485. ...

南通超达装备股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00490 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 中国注册会计师：闵志强 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （项目合伙人） | | 中国·南京 | | | | | 2024 年 4 日 | 月 | 22 | 中国注册会计师：冒银寅 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡专字(2024)00490 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01045 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）人员信息 截至 2023 年末：天衡所共有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务收入总 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年持续督导工作 2023 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将首次公开发行并在创 业板上市募集资金投资项目"汽车大型复杂内外饰模具扩建项目"的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续 督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对南通超达装备股份有限公司 2023 年有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：超达装备 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83387746 | | | | | 保荐代表人姓名：李宗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预 计公司 2024 年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过 13.50 万 元（含税）。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...