南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象名单及拟获授的第一类限制性股票数量、分配 情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.20% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.80% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.40% | 0.0 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301186.SZ 证券简称：超达装备 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划由本公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定制订。 二〇二四年六月 0 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制 性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事许纪校保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 南通超达装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人许纪校先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本报告书披露日，征集人许纪校先生未持有公司股份。根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，受南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 公司独立董事许纪校先生作为征集人就公司拟于2024年7月8日召开的2024年第三次临 时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过书面方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议由与会监事现场推举监事薛亚萍女士主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 南通超达装备股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕 564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金到位情况 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 12 日出具"天衡验字 （2023）00041 号"《验资报告》予以验证。公司已开设了募集资金专项账户， 对募集资金采取了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生 品产品等。 2、投资金额：不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业 务，在此额度内，可循环滚动使用。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波 动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外 部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性等，敬请广大投资者注意投资风险。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议审议通过了《关于开 ...

关于 北京市环球律师事务所 | 超达装备/公司 | 指 | 南通超达装备股份有限公司（证券简称：超达装备，证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：301186） | | 本激励计划/本次激励计划/ | 指 | 公司2024年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 | | | | ——业务办理》（2024年修订） | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《南通超达装备股份有限公司章程》 | | 本所/环球 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 中 ...

| （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | --- | --- | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股 | | | 权激励计划拟授予权益总量的比例；其他激励对象（各自 | | | 或者按适当分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟 | 是 | | 授出权益总量的比例；以及单个激励对象通过全部在有效 | | | 期内的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股 | | | 本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方 | | | 式、可行权日、锁定期安排等 | 是 | | （6）限制性股票的授予价格 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员、第四届监事会非 职工代表监事成员，并与 2024 年 6 月 20 日召开的公司 2024 年第一次职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会。公司第四届 董事会、监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三、 公司第四届监事主席的选举情况 2024 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事 会主席，并聘任了新一届 ...