| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 （2）出席或列席会议的其他人员 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券研究所固定收益行业研究员：方翔宇 人员姓名 时间 2024年5月14日（星期二） 16:30-17:30 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事长：冯建军 员姓名 财务总监、董事会秘书：郭巍巍 1、公司的经营情况介绍和未来两年展望？ ...

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | | 一、主要财务数据 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 160,991,431.75 | 138,985,121.09 | 15.83% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,631,305.76 | 15,915,878.89 | 48.48 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极贯彻实施董事会战 略部署，扎实开展各项工作，有序执行年度经营计划，主营业务稳步发展。2023 年度，公司实现营业收入 62,717.25 万元，较上年同期增长 22.67%；实现归属 于上市公司股东的净利润 9,541.73 万元，较上年同期增长 38.28%。2023 年度， 公司营业收入实现同比增长主要系报告期内公司改善经营质量，持续提升管理效 率，严抓成本精细化管理。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年，公司共召开董事会 7 次，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次 会议召开情况及决议内容如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 1 | 年 | | 第三届董事会 | 审议通过了：1、《关于使用部分闲置募 | | | | | ...

天衡专字(2024)00491 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 本鉴证报告仅供超达装备年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为超达装备年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是超达装备董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对超达装备董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南通超达装备股 份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南通超达装备股份有限公司、申模南通 机械科技有限公司、超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司、南通超达 精密科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围 的主要业务和事项包括： 其权限和职责进行规范。公司建立健全了公司的法人治理结构 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南通超达装备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金 的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属企业 - - - - - 小计 - - - - - 上市公司的子公司及 其附属企业 申 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事冯峰、陈飞以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吴 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转 ...