南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司自主研发项目被认定为 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 根据南通市科学技术局近日发布的《关于公布市重点研发计划（关键核心技 术攻关）发榜项目的的通知》（通科高〔2024〕17 号），南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）自主研发的"新型汽车内饰件用镍饼搪塑模具核心技术 研发"项目被认定为"南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目"。 本次认定结果是对公司技术创新能力的进一步肯定，有利于进一步提升公司 整体品牌竞争力和影响力。未来，公司将进一步加强科技创新和研发投入力度， 坚持以市场需求为导向的研发理念，持续跟踪行业发展趋势，收集行业前沿技术 发展、下游客户应用需求，不断探索新的研发课题提 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0104 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 32.60 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 161,583 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 16,158,300 元人民币），合计转成 495,526 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,528,417 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,841,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及超达装备的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职 责，对超达装备的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次 的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对超达装备董事、监事、 高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 南通超达装备股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 三、培训成果 通过此次培训授课，超达装备董事、监事、高级管理人员等相关 ...

南通超达装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 ...

内部审计制度 南通超达装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章 和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务 ...

第一章 总 则 第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金，保 证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司应在募集资金到账后一个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 南通超达装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员 ...

| 证券代码:301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123187 | 证券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名许纪校为南通超达装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表 ...