上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名许 纪校先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名王 鹤茗先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增 加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金购买理财产品的 额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元（含本 数），在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过 之日起至 2025 年 1 月 14 日止。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查 意见。现将具体情况公告如下： 一、已审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的概况 南通超达装备股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元 （含本数），在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审 议通过之日起至 2025 年 1 月 14 日止。有关情况具体如下： 关于南通超达装备股份有限公司 增加自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对超 达装备增加自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、已审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的概况 超达装备于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第十 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪红军作为南通超达装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通 超达装备股份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

Group 1: Company Overview - The main business of the company is mold production, accounting for approximately 57.17% of total revenue, with a gross profit margin of 37.47% [2] - The company has a high capacity utilization rate and is currently operating normally with a strong order backlog [2] Group 2: Export and Market Presence - In 2023, direct export revenue accounted for 32.96% of total revenue, primarily from Europe and North America [2][3] - The company has established long-term partnerships with well-known automotive interior and exterior suppliers, both domestically and internationally [3] Group 3: Clientele and Product Applications - The company serves major automotive brands and models, including Geely, BYD, Tesla, and NIO, among others [4] - Clients are distributed across various regions, including Europe, North America, and Asia, with a focus on large-scale suppliers [3][4] Group 4: Financial Instruments - The company's convertible bonds (referred to as "超达转债") have not yet triggered the conditional redemption clause [4] - The company will follow the necessary procedures and disclose information if the redemption clause is activated [4]

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 投资 □媒体采访 □业绩说明会 者关 系活 □新闻发布会 □路演活动 动类 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与 单位 浙江浙商证券资产管理有限公司：李育 名称 富安达基金管理有限公司：黄沁仪 及人 东方基金管理股份有限公司：李金龙 员姓 东北证券股份有限公司：薛进、刘天宇 名 时间 2024年5月17日（星期五） 15:00-16:00 地点 公司总部会议室 上市 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 （2）出席或列席会议的其他人员 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开 ...