北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0562 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券研究所固定收益行业研究员：方翔宇 人员姓名 时间 2024年5月14日（星期二） 16:30-17:30 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事长：冯建军 员姓名 财务总监、董事会秘书：郭巍巍 1、公司的经营情况介绍和未来两年展望？ ...

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥160,991,431.75, an increase of 15.83% compared to ¥138,985,121.09 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,631,305.76, representing a 48.48% increase from ¥15,915,878.89 year-over-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.32, up 45.45% from ¥0.22 in the previous year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,341,245.44, compared to ¥16,283,296.40 in the same period last year, reflecting a significant growth[20] - The company's operating profit increased to ¥29,969,545.22 from ¥17,734,105.70 year-over-year[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 24,529,740.16, an increase from CNY 16,212,844.13 in the previous year, representing a growth of approximately 51.5%[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved significantly to ¥28,160,120.37, a 320.51% increase from -¥12,770,231.12 in Q1 2023[6] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 182,731,697.72, up from CNY 133,725,061.60, indicating a year-over-year increase of about 36.6%[24] - The net cash flow from investing activities was CNY 250,605,573.07, an increase from CNY 108,309,086.30 in the previous year, marking a rise of approximately 131.1%[24] - The cash flow from financing activities was CNY 57,684,094.17, a recovery from a negative cash flow of CNY -20,433,318.01 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.71% to ¥2,106,021,547.39 from ¥2,050,512,195.90 at the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥347,881,375.78, an increase from ¥322,600,754.81 year-over-year[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,278,946,285.82 from ¥1,255,055,643.99 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,991[11] - The largest shareholder, Feng Jianjun, holds 61.43% of the shares, totaling 45,000,000 shares[11] - The top three shareholders hold a combined total of 72.26% of the company's shares[11] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged at 51,158,088 shares[13] - Feng Jianjun and Feng Feng, who are father and son, are the controlling shareholders of the company[11] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[12] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities among the top 10 shareholders[12] - The company plans to lift the restrictions on the shares of major shareholders on December 23, 2024[13] Investment and Income - Investment income decreased by 81.75% to ¥211,662.20, attributed to reduced earnings during the reporting period[10] - The company reported a net cash inflow from investing activities of ¥250,605,573.07, a 131.38% increase compared to ¥108,309,086.30 in Q1 2023[10] - The company received CNY 301,000,000.00 related to investment activities, significantly higher than CNY 126,460,000.00 in the previous year, indicating a growth of approximately 137.5%[24] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 50.32% to ¥993,633,646.01, primarily due to the maturity of financial products during the reporting period[10] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥993,633,646.01 from ¥661,021,730.04, representing a growth of approximately 50.2%[15] - The inventory level was reported at ¥341,896,105.48, slightly up from ¥340,352,021.47[16] - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to ¥17,133,134.49 from ¥30,120,415.36 year-over-year[17] - The company reported a tax refund of CNY 387,773.63, compared to CNY 23,050.07 in the previous year, showing a substantial increase[24] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or market expansions in this quarter[14]

南通超达装备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭 澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务 资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共 有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年持续督导工作 2023 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将首次公开发行并在创 业板上市募集资金投资项目"汽车大型复杂内外饰模具扩建项目"的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续 督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对南通超达装备股份有限公司 2023 年有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：超达装备 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83387746 | | | | | 保荐代表人姓名：李宗 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 南通超达装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会 审计委员会实施细则》等相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所2023年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于2013年11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人为郭澳先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务资格，具有近10 年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，天衡所共有合伙人85人，共有注册 会计师419人，其中222名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投 资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核 查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 ...