| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）人员信息 截至 2023 年末：天衡所共有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务收入总 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点 ...

天衡专字(2024)00491 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 本鉴证报告仅供超达装备年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为超达装备年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是超达装备董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对超达装备董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥627,172,485.57, representing a 22.67% increase compared to ¥511,259,688.49 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥95,417,330.4, a 38.28% increase from ¥68,996,834.3 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥110,901,569.85, showing a significant increase of 57.52% compared to ¥70,404,432.9 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.31, up 37.89% from ¥0.95 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,050,512,195.90, a 37.41% increase from ¥1,492,247,427.50 at the end of 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.30% to ¥1,255,055,643.99 in 2023 from ¥1,148,264,284.28 in 2022[20]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥1.25 for 2023, reflecting a 31.58% increase from ¥0.95 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.91%, an increase of 1.78% from 6.13% in 2022[20]. - The gross profit margin improved to 34.53%, up by 3.44 percentage points compared to the previous year[68]. - Revenue from mold products accounted for 57.17% of total revenue, amounting to ¥358,567,360.08, with a year-on-year increase of 25.21%[66]. - The automotive inspection tools generated revenue of ¥62,875,843.35, representing 10.03% of total revenue, with a growth of 17.83% year-on-year[66]. - Sales of automation tooling and components reached ¥168,841,814.36, making up 26.92% of total revenue, with a year-on-year increase of 16.94%[66]. - Domestic sales contributed ¥420,471,575.67, which is 67.04% of total revenue, showing a year-on-year growth of 27.74%[66]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 5.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 73,256,577 shares[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with no shares being issued or capital reserves converted into shares[170]. - The company reported a total shareholding of 50.56 million shares, unchanged from the previous period[132]. Research and Development - The company has invested in R&D for automation tooling, leading to a diverse product range and high levels of automation and flexibility[57]. - The company’s R&D investment in 2023 amounted to ¥39,365,075.53, representing 6.28% of total revenue, a slight decrease from 6.57% in 2022[78]. - The total number of R&D personnel increased to 136 in 2023, up by 2.26% from 133 in 2022[78]. - The proportion of R&D personnel to total staff rose to 11.34% in 2023, compared to 10.64% in 2022[78]. - Research and development expenses increased by 17.14% to ¥39,365,075.53, indicating a focus on innovation[75]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a strong performance in 2023, with total vehicle production and sales reaching 30.16 million and 30.09 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12%[35]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units in 2023, with a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, respectively[35]. - The automotive mold market is projected to maintain a robust growth trajectory, with China's market share continuing to expand significantly[34]. - The automotive interior and exterior parts market is closely linked to the overall automotive industry growth, with increasing consumer demand driving market expansion[38]. Governance and Compliance - The company emphasizes information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated newspapers[126]. - The governance structure has been strengthened, with the establishment of four specialized committees to enhance decision-making processes[123]. - The company has implemented a strict internal audit system to ensure normal business operations and risk control[128]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no instances of fund occupation or guarantee provision[125]. - The company has established a complete performance evaluation system and compensation mechanism for senior management, linking their performance directly to their income[127]. Strategic Plans and Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[117]. - The company aims to become a leading international manufacturer of non-standard equipment in the automotive industry, surpassing domestic peers and reaching international standards[104]. - The strategic plan includes expanding into automotive interior and exterior tooling, body inspection tools, and automation equipment, enhancing collaboration with major automotive manufacturers[106]. - The company plans to accelerate the construction of fundraising projects, including the expansion of complex automotive molds and a research center, to optimize its R&D framework[107]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential risks and countermeasures[3]. - The company faces risks from economic cycles and raw material price fluctuations, with strategies in place to mitigate these risks through supplier partnerships and cost management[111][112]. - Foreign sales accounted for 32.96% of total revenue, exposing the company to exchange rate fluctuations, which will be managed through financial derivatives[115]. Employee and Training Initiatives - The company has established a training management system to enhance employee skills and has partnered with higher education institutions to cultivate technical talent[167]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on a younger workforce[164]. - The company has implemented a salary management system that links compensation to performance and market conditions[166]. Environmental and Social Responsibility - The company has successfully passed the ISO 14001:2015 environmental management system supervision audit, confirming the effective operation of its environmental management system[180]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and has achieved compliance with pollutant discharge standards through equipment upgrades and fuel replacements[180]. - The company donated approximately 75,000 yuan to surrounding industrial parks, towns, and schools in 2023[186].

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事冯峰、陈飞以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吴 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定的要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第 三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业 务的议案》，在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外 币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，进一步促进稳健经营，同意公司及 ...

南通超达装备股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00490 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 中国注册会计师：闵志强 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （项目合伙人） | | 中国·南京 | | | | | 2024 年 4 日 | 月 | 22 | 中国注册会计师：冒银寅 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡专字(2024)00490 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01045 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

（离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和经理层的领导下，在公司经营班子及 全体员工的共同努力下，通过优化产品结构、加强管理、规范运作，2023 年度 实现营业收入 62,717.25 万元，利润总额 11,264.79 万元，归属于公司股东的净 利润 9,541.73 万元。根据公司章程规定，现将 2023 年度财务决算的有关情况报 告如下，请予以审议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务会计报表委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，经审计认为本公司的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。并为本公司 2023 年度财务报表出具了天衡 审字(2024)01045 号的标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年经营成果 单位：元 项 目 2023 年度 2022 年度 2023 年度比 2022 年度增减变动额 2023 年度比 2022 年度增减变动率 一、营业总收入 627,172,485. ...