山东力诺医药包装股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 第一条 为提高山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情 对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （二） 评估舆情信息对公司可能造成的影响，拟定舆情信息的处理方案； （三） 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四） 舆情处理过程中的其他事项。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，增强年报信息披露责任人的责任意识，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— 财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及相关法律、法规和规范性文件和《山东力诺医药包装股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究； ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"）编制和披露方面的监督 作用，保护投资者的合法权益，根据证券监管机构及证券交易所的有关规定以及《公司 章程》《信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公 司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证 券法》规定的资格以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、核心技术人员、各控股子公司负 责人、公 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与 投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》")等有关规定及本公司章程，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易其他相 关规定，不得在投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。公司如 在投资者关系中出现未公开重大 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，山东力诺医药包装股份有限公司 (以下简称"公司")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《山东力诺医药包装 股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘 书。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司设立证券部，处理股东会、董事会等日常事务，由董事会秘书分管。董 事会秘书兼任证券部负责人。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东力诺医药包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 1 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《山东力诺医药包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况制 定《山东力诺医药包装股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生， 建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、以及《山东力诺医药包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东力诺医药包装股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"《关联交易制度》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"）包括经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用是指控股股东及其他关 联方通过采购、销售及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 融资管理制度 山东力诺医药包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 （一） 总体以满足经营和发展资金需求为宜，统筹安排，合理规划； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，降低融资成本，发挥公 司整体优势，广开融资渠道； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 优化融资结构，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）， 保障资金链条安全和信用安全； （一） 保证融资活动在发生前必须得到适当的审核； （二） 保证融资业务在法律允许的范围内进行； 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风 险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司）。 公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，公司财务部门监督子 公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部门指 导下实施本企业的融资事项，并接受公司财务部门的检查和监督。 第三条 本制度中所称" ...