山东力诺医药包装股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《规范运作指引"》)等有关法律、法规以及《山东力诺医药包装股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三） ...

山东力诺医药包装股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对子公司的管理，促进子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作 效率和抗风险能力，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权， 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司各职能中心应依据本制度及相关内控制度对子公司日常生产经 营管理、行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计 监督等方面进行指导、管理和监督。 第四条 对公司下属分公司、办事处等分 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东力诺医药包装股份有限公司(下 称"公司"或"本公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、以及《山东力诺医药包 装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并参考《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引"》)等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本办法所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预 算执行情况、决算、财务报表和其他有关文件资料； （二）审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化公司经营管理、促使公司持续 健康发展的需要。为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益， 提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司 各项内部控制制度得以有效实施，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司 章程等规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内部审计部，内部审计部应配备专职审 计人员，专职人员应不少于 3 人。 第五条 内部审计部门对审 ...

山 东 力 诺 医 药 包 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东力诺医药 包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （八）在决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度； （十）制订本章程的修改方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-091 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》进行了修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"力诺转债"自 2024 年 2 月 29 日进入转股期限，自前次变更注册资本截至 2025 年 9 月 18 日（ ...

上述制度 1-16 项需提交公司股东会审议通过后方生效，其中制度 1-2 项需 以股东会特别决议的形式进行审议表决。 一、本次制度修订及制定情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治 理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管 规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度 进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情 管理制度》等，具体情况如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 修订并更名 | 《股东会议事规 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 2025 年 9 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营业 务需要，公司及其子公司拟增加 2025 年度与关联方日常关联交易额度 2,213.00 万元。关联董事王全军先生已回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董 事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次关联 交易事项无需提交股东会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年原预 2025 | 2025 | 年现预计 | 新增加额度 | 截至披露日累计 发生金额（未经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日召开 的第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第 三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 9 月 19 日通过电话、口头通知等方式向全体监事发出，经 全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 9 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯方式出 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，监事会决定 ...