证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-052 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕 135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"力诺转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------| | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐ | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | | | 线上参与公司可转债发行网上路演活动的全体投资者 | 及人员姓名 时间 2023年08月22日 15:00-16:00 地点 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 上市公司接待人员姓名 董事长：孙庆法先生； 副董事长、总经理：杨中辰先生 副总经理、董事会秘书：谢岩先生 财务总监：李国先生 民生证券投资银行事业部副总裁、山东分公司总经理、 投资银行专业委员会委员：孙振先生 民生证券保荐代表人：杨桂清先生 民生证券保荐 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号:2023-050 山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"力诺转债"或"可转债"）。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-043 关于购买电站资产组暨关联交易的公告 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关 部门批准。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 基于山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）长期战略规划所需， 保证公司能源供应的稳定性，同时减少公司未来的关联交易，公司决定以自有资 金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能源有限公司购买其所持有的电站资 产组，资产组主要为分布在山东力诺特种玻璃股份有限公司厂房屋顶上部的电站 设备，且电站所产生的电力全部向公司销售。 根据中联资产评估集团山东有限公 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 10 日以书面通知形式发出通知，2023 年 8 月 16 日以现场与 通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 三、备查文件 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买电站资产组暨关联交易的议案》 监事会意见：经核查，监事会认为：公司本次购买济南瑞新新能源有限公 司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组暨关联交易事项，是在综合考量公司 实际经营需要基础上做出的决定，符合公司战略发展目标，有利 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-041 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 公司保荐机构出具了专项核查意见。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 1 基于公司战略规划，结合经营发展的需要，公司拟投资设立山东力诺国际贸 易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），持股比例 为 100%。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过书面通知的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...

现将有关情况公告如下： 二、投资标的基本情况 1、名称：山东力诺国际贸易有限公司 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-044 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立山东力诺国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记注册为准），拟注册资本为300万元人民币。同时，授权 公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险 本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况 产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在 一定的经 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 购买电站资产组暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻购买电站资产组暨关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 基于公司长期战略规划所需，保证公司能源供应的稳定性，同时减少公司未 来的关联交易，公司决定以自有资金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能 源有限公司购买其所持有的电站资产组。该资产组主要为分布在山东力诺特种玻 璃股份有限公司厂房屋顶上部的电站设备，且电站所产生的电力全部向公司销售。 根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《评估报告》（中联鲁评报字 【2023】第 13204 号、中联鲁评报字【2023】第 13205 号），以 2023 年 6 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了公司第三届董事会第十八次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事 会第十八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 一、关于购买电站资产组暨关联交易的独立意见 独立董事：蒋灵、李奇凤、邢乐成 年 月 日 经审阅相关资料以及与公司保持充分沟通，我们认为本次购买济南瑞新新能 源有限公司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组是公司基于整体业务发展的综 合考虑，符合公司战略发展目标和实际经营情况，有利于促进公司长远发展；交 易价格在第三方机构评估结果基础上确定，交易价格定价合理、公平、公允，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司章程有关规定，我们作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 拟提交第三届董事会第十八次会议审议的《关于购买电站资产组暨关联交易的议 案》进行了事前审核并发表事前认可意见如下： 经审阅相关资料，我们认为本次向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能 源有限公司购买电站资产组暨关联交易事项，交易价格系根据具有证券、期货相 关评估业务资格的评估机构出具的评估报告确定，交易价格公允，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同 意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：蒋灵、李奇凤、邢乐成 年 月 日 相关事项的事前认可意见 ...