证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-025 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目投资内容和投资规模的改变，不存在改 变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（ ...

深圳奥尼电子股份有限公司 （本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 范丛明 唐安 ZHAO YONG 2023 年 9 月 26 日 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的规定和要求，作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对第三届董 事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 经过认真审核，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况 作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股 东利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中小 股东的利益。 公司独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥248,893,483.43, a decrease of 28.50% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥944,487.44, representing a decline of 102.69% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,836,677.02, down 75.28% from the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,518,744,792.14, a decrease of 4.78% compared to the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥2,283,588,859.75, down 0.99% from the previous year[23]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.01, a decrease of 103.23% compared to the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.01, reflecting a similar decline of 103.23% year-on-year[23]. - The weighted average return on net assets was -0.04%, down from 1.53% in the same period last year[23]. - The company reported a total revenue of 180.05 million CNY for the first half of 2023, with a gross profit of 40.5 million CNY, representing a gross margin of approximately 22.5%[77]. - The company reported a net loss for the first half of 2023, with total comprehensive income significantly impacted by reduced revenues[163]. Revenue Breakdown - The sales revenue from smart cameras was 88.27 million yuan, a year-on-year decrease of 52.02%, accounting for 35.46% of total revenue[34]. - The sales revenue from smart vehicle cameras was 108.35 million yuan, a year-on-year decrease of 9.52%, accounting for 43.53% of total revenue[35]. - The sales revenue from wireless audio products was 25.62 million yuan, a year-on-year decrease of 25.71%, accounting for 10.30% of total revenue[37]. - The company reported a revenue of 248.89 million yuan, a year-on-year decrease of 28.50%[32]. Investment and R&D - R&D investment accounted for 11.28% of revenue, with a total of 134 patents held as of June 30, 2023[47]. - Research and development expenses amounted to ¥28.06 million, down 8.95% from ¥30.82 million in the previous year[55]. - The company aims to enhance R&D investment to improve product pricing power and mitigate foreign exchange risks through financial instruments[92]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥94.51 million, a decrease of 12.63% from ¥433.13 million at the end of the previous year[62]. - The company reported a net cash outflow of ¥332.48 million, a 77.71% improvement from a net outflow of ¥1.49 billion in the previous year, mainly due to reduced cash management amounts[55]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was ¥2,173,951.16, down 73.6% from ¥8,240,633.22 at the end of the previous year[65]. - The company reported a total cash outflow related to leasing activities of approximately ¥10.36 million, slightly up from ¥10.23 million in the previous period[131]. Risk Management - The company has faced significant risks and challenges, which are detailed in the report's risk management section[3]. - The company has established a risk management system to mitigate market, liquidity, and operational risks associated with foreign exchange derivatives[83]. - The company faces risks from high inflation and global economic fluctuations, which could impact consumer purchasing power and the electronic consumer goods market[89]. - The company is actively seeking new development opportunities while strengthening strategic partnerships within the supply chain to mitigate risks from international trade tensions[90]. Corporate Governance - The company has established a mature management model with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[45]. - The company emphasizes investor relations management to ensure accurate and timely information disclosure[108]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[121]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to maintain environmental compliance, achieving ISO14001:2015 certification for its environmental management system[105]. - The company has actively participated in community activities and social welfare initiatives, contributing to social stability and employment creation[113]. - The company has implemented environmental protection measures that meet national standards and has not experienced any major environmental pollution incidents during the reporting period[112]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 114,896,465, with 64.16% being limited shares[139]. - The largest shareholder, Shenzhen Aoxin Innovation Investment Co., Ltd., holds 49,400,000 shares, which is 43.00% of the total[141]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 21,978[141]. - The company has not reported any changes in shareholding status for the majority of its major shareholders[141]. Future Outlook - The overall financial performance indicates a cautious outlook for the remainder of the year, with a focus on stabilizing income and managing expenses effectively[182]. - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[162]. - The company has plans for strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[162].

2023 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"奥尼电子"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对奥尼电子 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额 为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金已于 ...

东兴证券股份有限公司 1 | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 业绩较去年同期大幅下滑 受消费电子行业整体低迷、行业竞争 | | （3）关注事项的进展或整改情况 | | | | 加剧等因素影响，致使公司的 2023 | | | 年半年度经营业绩同比大幅下滑。保 | | | 荐机构将督导奥尼电子及时履行信 | | | 息披露。 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年开展培训 | | （2）培训日期 | 无 | | （3）培训内容 | 无 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-020 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席王燕燕女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相 关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求 进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-023 深圳奥尼电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公 司（以下简称"公司""本公司""奥尼电子"）就 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开 发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总 额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516, ...

深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项 经过认真审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范 使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益、违反相关规定的情形。 公司独立董事一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其 他关联资金往来、公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）及《公司章程》等有关规定， 经核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金等 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴世杰 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人（会计主管人员）：杨永新 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | | | | | | | | | | | | 息） | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | ...

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第四次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董 事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴文华先 生、黄力先生，独立董事范丛明先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-019 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为，2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 《20 ...