九江善水科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 九江善水科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会，就公司在任独立董事李国平、虞义华、汪志刚的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国平、虞义华、汪志刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务 及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司 治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 49,528.64 万元，较上年同期增加 23.69% 。 2023 年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球 经济增速放缓,行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主 要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。报告 期内，公司营业成本为 31,771.35 万元，较上年增长了 21.86%，主要系相关产 品销量增加所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,105.45 万元，较上 年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托 产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在 不能全部兑付或者 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 九江善水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事 ...

九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中天运在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中天运资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批 复》（京财会许 可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2023 年 末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注 册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元，审计业务 收入为 39,534.9 ...

九江善水科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ 1 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ 2 | 关于九江善水科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了九江善水科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并利润 表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 19 日签发了中 天运[2024]审字第 90108 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 ...

各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汪志刚） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次股东大会。本人认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。本人 2023 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 实际参加次 | 其中：通讯方 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-015 九江善水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1144号）等 有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 截止2021年12月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运[2021]验字第90090号"验资报告验证 确认。 根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-019 九江善水科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、生产经营、发展战略等情况， 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出 席本次说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监。为充 分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 14 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-013 九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关 具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末可 供分配的利润为 375,724,970.44 元。母公司 2023 年末可供分配的利润为 500,793,064.80 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 2023 年公司实际可供分配利润共计 375,724,970.44 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监 会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经 营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报 ...

九江善水科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 九江善水科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 2024 年 4 月 23 日 1 九江善水科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄国荣、主管会计工作负责人游茂源及会计机构负责人(会计 主管人员)游茂源声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，提升效率，实现扣除 非经常性损益后的净利润为 11,537.32 万元，较上年同期 8,122.37 万元有一 定幅度增长；报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为 2,105.45 万元， 较上年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购 的中融国际信托有限公司的信托产品出现逾期未兑付的情况，且截止本报告 日，公司持有的投资本金为 25,600.0 ...