一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第三届董事会第十次会议决议，决定于2024年9月20日下 午15:00召开本次股东大会。 江西华邦律师事务所 关于九江善水科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：九江善水科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受九江善水科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《九江善水科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-044 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股 份方案>的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 20.68 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-036 九江善水科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》等有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"善水科技"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对善水 科技使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查 意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用11,045.87万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具中 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-034 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-032）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-040 九江善水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九江善水科技股份有限公司董事会现就提名陈国锋为九江善水科技 股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任九江善水科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九江善水科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

九江善水科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-035 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-037 九江善水科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"、"善水科技"）于2024 年8月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,127.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3471号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2021年12月15日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票5,366.00万股，每股面值1元，每股发行价人 民币27.85元。截至2021年12月21日止，本公司共募集资金1,494,431,000.00元， 扣除发行费用（不含税）110,458 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥247.97 million, representing a 4.91% increase compared to ¥236.37 million in the same period last year [16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.87% to ¥54.15 million from ¥72.07 million year-on-year [16]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥95.28 million, a decline of 270.53% compared to a positive cash flow of ¥55.87 million in the previous year [16]. - Basic earnings per share fell by 23.44% to ¥0.2571 from ¥0.3358 in the same period last year [16]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.30 billion, down 6.04% from ¥2.45 billion at the end of the previous year [16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.38% to ¥1.96 billion from ¥2.02 billion year-on-year [16]. - The weighted average return on net assets was 2.64%, down from 3.47% in the previous year [16]. - The company achieved operating revenue of 247.97 million yuan, an increase of 4.91% compared to the same period last year [41]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 54.01 million yuan [41]. Investment and Financial Management - The company plans to retain earnings and not distribute cash dividends or issue bonus shares, focusing on reinvestment for growth [7]. - The company has a robust financial management framework in place to ensure efficient use of idle funds, although investment risks remain that could adversely affect financial performance [7]. - The company invested CNY 82,545,252.66 during the reporting period, a decrease of 13.08% from CNY 94,966,868.33 in the previous year [48]. - The total amount of raised funds is CNY 1,383,972,305.77 after deducting issuance costs of CNY 110,458,694.23 [52]. - The company has a total of CNY 7,091.57 million in excess raised funds, of which CNY 4,227 million has been allocated to supplement working capital [52][55]. - The company has committed CNY 10,065 million to entrusted financial management, with CNY 25,600 million overdue in trust financial products [58]. - The company has recognized a fair value loss of CNY 11,835 million on trust products due to the inability to recover the principal [58]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects during the reporting period [57]. Environmental and Safety Compliance - The company has maintained a strong focus on environmental protection, implementing clean production processes to minimize waste emissions, although increased regulatory requirements may raise operational costs [3]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [71]. - The company has valid pollutant discharge permits effective from July 27, 2023, to July 26, 2028 [71]. - Total hazardous waste generated in the first half of 2024 amounted to 116.462 tons, with a management plan for 393.8 tons for the year [73]. - The company reported a total COD discharge of 8.42 tons and ammonia nitrogen discharge of 0.85 tons for the first half of 2024 [72]. - The company has implemented measures to ensure that wastewater meets the standards before discharge into the industrial park treatment facility [74]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [79]. - The company generated a total of 25.418 tons of hazardous waste in the first half of 2024, with a management plan for 135.8 tons of hazardous waste [75]. Technological Innovation and Development - The company emphasizes the importance of technological innovation as a core competitive advantage, focusing on the development of products like 6-nitro and 5-nitro intermediates, which are critical for maintaining market share [5]. - The company has established a comprehensive technology protection strategy, including confidentiality agreements with key personnel, to mitigate the risk of technology leaks that could harm its competitive position [6]. - The company’s core technology system integrates product research, process development, and equipment modification, positioning it among the industry leaders [5]. - The company has developed three core technology platforms that enhance production efficiency and product quality while reducing costs compared to industry peers [26]. - The effective ingredient content of the company's 6-nitro products is 80-85%, higher than the industry average of 70-75%, providing a competitive edge [30]. - The company plans to continue focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness [16]. - The company has a research and development team of over 70 personnel, with 47 patents obtained, including 17 invention patents [32]. Market and Industry Outlook - The company operates in the fine chemical industry, focusing on dye intermediates, pesticides, and pharmaceutical intermediates [23]. - The demand for acid dyes is expected to increase due to the anticipated growth in the use of nylon products, driven by lower raw material prices and rising outdoor product demand [23]. - The pesticide market in China is projected to maintain stable growth in sales, with an increase in export ratios expected in the second half of 2024 [23]. - The global pesticide market is undergoing structural adjustments, with the biological pesticide market expected to grow at a double-digit annual rate [24]. - The pharmaceutical industry is expected to see significant advancements in R&D and new drug launches in the second half of 2024, driven by supportive national policies [26]. Risk Management - The company faces potential risks from fluctuating raw material prices, which could significantly impact profitability if not managed effectively [2]. - The company faces risks related to product price fluctuations, which could negatively impact revenue if raw material prices or market competition change unfavorably [61]. - Environmental protection risks are present due to the nature of the chemical industry, and the company has implemented measures to reduce emissions and comply with regulations [62]. - The company emphasizes safety production and has not experienced major accidents, but risks remain due to the use of hazardous materials [62]. - Investment management is conducted under strict regulations to mitigate risks associated with financial investments [66]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 17, 2024, with an investor participation rate of 60.62% [69]. - No cash dividends or stock bonuses were distributed for the first half of 2024, and no capital reserve was converted into share capital [69]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [69]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period [81]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period [82]. - The company did not experience any major contracts or leasing situations during the reporting period [86]. - Total shares outstanding as of the end of the reporting period were 214,636,500 shares [92]. - The largest shareholder, Huang Guorong, holds 18.64% of the shares, totaling 40,000,000 shares [92].