各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汪志刚） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次股东大会。本人认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。本人 2023 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 实际参加次 | 其中：通讯方 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李国平） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了所有应 出席的董事会会议，公司共召开了 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 79.03% to CNY 21.05 million, compared to CNY 100.40 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased to CNY 115.37 million, up from CNY 81.22 million year-on-year[3]. - The company recognized a fair value loss of CNY 118.35 million on financial assets due to overdue trust products from Zhongrong International Trust Co., Ltd., with an investment principal of CNY 256 million[3]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 495,286,440, representing a 23.69% increase compared to RMB 400,436,448 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities was RMB 13,975,199.5, down 85.24% from RMB 94,708,909 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.0981, a decline of 79.03% compared to RMB 0.4679 in 2022[32]. - The company reported a total non-recurring loss of approximately ¥94.32 million in 2023, significantly impacting overall profitability[39]. - The company received government subsidies amounting to ¥2.63 million in 2023, a decrease from ¥16.75 million in 2022, reflecting a decline in non-operating income sources[38]. Market and Industry Trends - The company operates in the fine chemical industry, focusing on the research, production, and sales of dye intermediates, pesticides, and pharmaceutical intermediates[45]. - The global fine chemical market was valued at over €1.6 trillion in 2020, with China's market expected to exceed ¥11 trillion by 2027, indicating strong growth potential[44]. - The dye intermediate industry experienced a 1.3% year-on-year increase in production, with a total output of 55.95 billion meters in December 2023, indicating a recovery in demand[47]. - The textile and apparel end-market demand is recovering, driven by national policies and seasonal consumption peaks, which may benefit the company's sales in the dye intermediate sector[47]. - In 2023, China's pesticide production decreased by 2.19% year-on-year, totaling 1.849 million tons, with declines in herbicides, fungicides, and plant growth regulators[48]. Product Development and Innovation - The company plans to focus on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[25]. - The company’s production technology for 6-nitro compounds has achieved a yield improvement to over 90%, with product purity reaching 98%[53]. - The company has developed proprietary technologies for the continuous production of chlorinated pyridine, enhancing conversion rates while reducing wastewater generation[53]. - The product development plan includes a focus on dye intermediates and chlorinated pyridine series products, such as 2-chloropyridine and 2,3,5-trichloropyridine[106]. - The company plans to enhance its existing product lines, particularly in chlorinated pyridine series, and ensure smooth progress of fundraising projects[104]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs in response to market challenges[25]. - The company’s energy procurement costs account for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management[52]. - The company has implemented a refined management system to ensure efficient, environmentally friendly, and safe production processes[62]. - The company plans to optimize its production processes, aiming for a 5% increase in product yield through automation technology improvements[77]. Research and Development - The company has a total of 58 R&D personnel, with a focus on continuous innovation in product quality and process technology[56]. - The company holds 38 patents, including 11 invention patents and 27 utility model patents, demonstrating its strong R&D capabilities[56]. - The company's R&D expenses increased by 30.86% to CNY 25.91 million, reflecting enhanced collaboration with external universities[64]. - The number of R&D personnel increased by 18.37% to 58, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[78]. Environmental and Safety Compliance - The company has maintained a strong focus on environmental protection and pollution reduction, implementing clean production processes and ensuring compliance with environmental regulations[117]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[179]. - The company has established a wastewater treatment station to handle its industrial wastewater effectively[179]. - The company has implemented measures to ensure that total nitrogen discharge is within the limit of 0.91 tons per year, against a permitted limit of 4.69 tons per year[179]. - The company has achieved ISO 45001:2018 certification for occupational health and safety management systems[197]. Governance and Management - The company has established an independent internal control system to ensure effective governance and risk management[130]. - The board of directors consists of 9 members, complying with legal and regulatory requirements, and operates through four specialized committees[130]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[136]. - The company has not experienced any changes in the positions of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[140]. - The company has a diverse management team with varying levels of education and experience[145]. Employee Engagement and Corporate Culture - The company has established a specialized training system for employees, including safety education and vocational qualification training, to enhance workforce capabilities[161]. - The company emphasizes employee care and aims to enhance corporate cohesion by creating a supportive work environment[199]. - The company organizes various cultural and sports activities to improve employee morale and overall cultural quality[199]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 618, with 427 in the parent company and 191 in major subsidiaries[158].

九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中天运在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中天运资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批 复》（京财会许 可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2023 年 末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注 册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元，审计业务 收入为 39,534.9 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-012 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 九江善水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事 ...

九江善水科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和 表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。具体情况如下： （一）第三届监事会第二次会议 2023 年 1 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案： 1.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）第三届监事会第三次会议 2023 年 4 月 21 日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案： 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《关于 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-018 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第八次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-1 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务 及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司 治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 49,528.64 万元，较上年同期增加 23.69% 。 2023 年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球 经济增速放缓,行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主 要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。报告 期内，公司营业成本为 31,771.35 万元，较上年增长了 21.86%，主要系相关产 品销量增加所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,105.45 万元，较上 年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托 产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在 不能全部兑付或者 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-015 九江善水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1144号）等 有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 截止2021年12月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运[2021]验字第90090号"验资报告验证 确认。 根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一 ...