九江善水科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护公司、 股东及相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积 极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称重大事项或者 重大信息）。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人，及持股百分之 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-057 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第七次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-053 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安 全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存 款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不 超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动 ...

九江善水科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （2023 年 11 月修订） 第二章 审计委员会的组成 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，健全内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规章及规范性文 件，结合《九江善水科技股份有限公司章程》规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并且应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计 ...

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-052 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九江善水科技股份有限公司法人治理结构，保障公司 独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规和《九江善 水科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-056 九江善水科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授 信额度的议案》，本项议案尚需股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不 超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为 准。 提请股东大会授权董事长在或相应子公司总经理根据公司实际经营情况的 需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜，包括但不限于签订与授信、 借款、抵押、担保、开户、 ...

九江善水科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-051 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化 | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化 | | 工产品）；技术服务、技术开发、技术咨 | 工产品）；技术服务、技术开发、技术咨 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；染 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；染 | | 料销售(除依法须经批准的项目外，凭营 | 料销售(除依法须经批准的项目外，凭营 | | 业执照依法自主开展经营活动)。 | 业执照依法自主开展经营活动)。许可项 | | | 目：危险化学品经营(依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动，具体经营项目以审批结果为准)。 | 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/ 股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 ...

九江善水科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-049 九江善水科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 九江善水科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 127.116.857.37 | 35.67% | ...