九江善水科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 九江善水科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会，就公司在任独立董事李国平、虞义华、汪志刚的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国平、虞义华、汪志刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-019 九江善水科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、生产经营、发展战略等情况， 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出 席本次说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监。为充 分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 14 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简 称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对善水 科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （二）募集资金使用金额及余额 截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况如下： | 项 目 | 金 额（元） ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-013 九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关 具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末可 供分配的利润为 375,724,970.44 元。母公司 2023 年末可供分配的利润为 500,793,064.80 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 2023 年公司实际可供分配利润共计 375,724,970.44 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监 会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经 营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：男，中国国籍，博士学历，教授职称。现任中国人民大学应用经济 学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞 林工程技术股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事。2018 年9月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系， ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会 计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应及时履行信息披露 义务。现将关于 2023 年度计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的 具体事项说明如下： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-021 九江善水科技股份有限公司 关于计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的概述 1、原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值及确认公允价值变动损 失。 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-008 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》， 该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会逐项审议通过，同意 使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公 司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次回购的资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，除回 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-007 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相 关规定。 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/ 股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案 ...

九江善水科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/ 股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号--回购股份》等相关 ...

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，该事项已经公司 2023 年第四次临 时股东大会审议通过。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-005 九江善水科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公 司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资 产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭 证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体 内容详见公司 2023 年 ...