Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 10 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 69,342,000 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 69,342,000.00, which represents 45.54% of the mother company's distributable profit and 48.03% of the consolidated net profit attributable to shareholders[184]. - The total cash dividend accounts for 100% of the profit distribution, adhering to the minimum requirement of 20% for companies in a growth phase[184]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a growth of 25% compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,074,737,074.20, a decrease of 11.80% compared to ¥2,352,255,017.36 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥144,368,818.71, down 26.34% from ¥195,994,364.90 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.08, reflecting a decline of 34.18% from ¥3.16 in 2022[23]. - The company reported a net profit of ¥130,920,319.96 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 25.55% from ¥175,857,536.77 in 2022[23]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 20%[117]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[155]. Market Expansion and Strategy - The report includes a detailed section on the company's future development outlook, highlighting strategic initiatives and market expansion opportunities[3]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - The company aims to expand its international market presence and enhance its product line to meet diverse customer needs[35]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[117]. - The company is actively pursuing domestic semiconductor alternatives and enhancing its intellectual property to mitigate risks from international trade tensions[108]. Research and Development - Investment in R&D increased by 15%, focusing on the development of AI technologies and smart communication solutions[16]. - R&D investment increased by 33.24% year-on-year, totaling approximately ¥140.49 million, enhancing internal design verification capabilities[53]. - The company invested CNY 140,487,120.76 in R&D in 2023, representing 6.77% of its operating revenue, an increase from 4.48% in 2022[74]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, particularly in AI and IoT applications[155]. - The company has maintained its R&D model without significant changes, focusing on innovation in network devices and automotive electronics[75]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[16]. - The company has set a target to reduce operational costs by 15% over the next year through efficiency improvements[117]. - The company has successfully reduced operational costs by 8% through efficiency improvements in supply chain management[155]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential operational risks[3]. - The company is enhancing its risk management mechanisms to better withstand potential adverse impacts from economic cycles and supply chain disruptions[109]. - High customer concentration poses a risk, with the largest customer accounting for approximately 60% of revenue, and the top five customers representing 99.34% of total revenue[115]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure with no mixed operations with controlling shareholders, ensuring compliance with relevant laws and regulations[136]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with its development needs[128]. - The company has conducted 4 board meetings and 5 supervisory meetings, all in compliance with legal and regulatory standards[125][127]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to information for all investors[130]. Product Development and Innovation - A new product line, including advanced telematics solutions, is expected to launch in Q2 2024, aiming to capture the growing automotive market[16]. - The company is focusing on the development of automotive Ethernet gateways to support the growing data transmission demands in vehicle networks[73]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, which are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue[117]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[142]. Environmental Responsibility - The company adheres to environmental management practices, ensuring compliance with national and local regulations, and has not experienced any environmental pollution incidents[193]. - The company promotes green procurement and resource conservation as part of its core business philosophy[200]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[193].

国信证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：法人治理结构、采购与付款业务、销售及 收款管理、募集资金管理、对外担保、关联交易及信息披露事务管理等。 上述纳入评价的单位范围、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （一）内部环境 1、公司治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，建立 了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，明确了各自在 决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制， 促进公司规范运作。 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-021 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 三、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dPcbHq0one 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度业 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。现将相关事项公 告如下： 一、 业绩说明会召开的时间、地 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《董事会审计委员会年报工作规程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事 | 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 | | 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年 | 董事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 报编制和披露方面的监督作用，根据《中华 | 会"）年报编制和披露方面的监督作用，根 | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 | 和国证券法》《上市公司独立董事管理办 | | 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 | | 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 | 上市公司自 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"、"会计师事务所"或"年审会计师"）2023 年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年公司年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 1 ...

1 用，公司董事会对郜树智先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-013 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司独立董事郜树智先生书面辞职报告，郜树智先生因个人原因申请辞去公司第三 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，不在公司担任任何职务，郜树智先生原定任期至第三届董事会任期届满 之日，即 2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日止。 鉴于郜树智先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》 ...

本次事项不涉及关联交易，根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），公司首次 7 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-018 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用 部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高 暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正 常经营及确保资金安全的情况下，使用 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-208 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称菲 菱科思公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的菲菱科思公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供菲菱科思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为菲菱科思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解菲菱科思公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...