国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技募投项目延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-057 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"唯科高端智能模塑科技产业园项 目"、"唯科模塑智能制造项目"、"唯科技术中心升级改造"和"唯科营销服 务网络建设"的拟完成时间延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 号 | 项目名称 | 拟使用募集资 金金额 | 已使用募集资 金金额 | 项目可行性 是否发生重 大变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯科高端智能模塑科技产 | | | | | 1 | 业园项目 | 38,022.08 | 24,966.56 | 否 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 17,594. ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股 票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024年8月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施议事规则 2 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-053 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 二、履行的审议程序及相关意见 （一）股东大会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 为人民币 113,708,161.05 元 ， 合 并 报 表 中 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 583,372,942 ...

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 2 | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 6 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 7 | | 第三节 | 签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-055 经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外 汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险 处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子 公司向银行申请综合授信额度。 （二）监事会审议情况 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请 总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额度 不超过人民币 8 亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以 及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 ...