厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、 新增现金管理的基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 9 月 30 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-062 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案概述 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 27 日，公司完成 2023 年度权益分派实施后，公司回购价格上 限由 45.00 元/股调整为 44.10 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-061 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的 428,371 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的 428,371 股后的 124,371,629 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），实际派发现金 红利总额=124,371,629 股×5 元/10 股=62,185,814.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利=现金红利总额/总股本×10 股=62,185,814.50 元 /124,800,000 股×10 股≈4.982837 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入），即按公司总股本（含回购股份）折算的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-060 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于控股孙公司在墨西哥购买土地并签订《土地购买协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了落实、完善 公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、 提升与北美地区客户的合作关系，公司通过控股孙公司唯科墨西哥投资有限责任 公司（VOK E MEXICO INVESTMENT S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"唯科墨西哥 投资"）在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。2024 年 9 月 12 日，唯科墨西 哥投资与 Javier Eduardo Ayala Ledezma、Parques Industriales Amistad, S.A. de C.V.签订《土地购买协议》，使用自有资金 3,237,742.95 美元购买位于墨西 哥科阿韦拉州 49,811.43 平方米的土地，作为公司在墨西哥建设生产基地的经营 用地。 2、根据《深圳证 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-059 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-049 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《总经理工作细则》 | | 修改前 第四条 有下列情形之一的， | 修改后 第四条 有下列情形之一的， | | --- | --- | --- | | | （二）因贪污、贿赂、侵占 | （二）因贪污、贿赂、侵占 | | | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | | | 限制民事行为能力； | 限制民事行为能力； | | | 财产、挪用财产或者破坏 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技募投项目延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金 ...