厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | | 总 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的范围 1 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的内部审批程序 2 | | 第四章 | | 附 则 3 | | 附件 | 1 | 5 | | 附件 | 2 | 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 2 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第一节 | 信息披露事物管理部门及其负责人职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 16 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 17 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 17 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 19 | | 第八章 | 附则 19 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 3 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-048 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下： | 序 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 厦门唯科 | 份有限公司 | 592906497510616 | 唯科高端智能 模塑科技产业 园项目 | 存续 | | | 模塑科技 | | | | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | 招商银行股 | 592906497510556 | 补充流动资金 | 本次注销 | | 1 | 泉州唯科 | | | 唯科高端智能 | | | | 健康产业 | 厦门嘉禾支 | 592907600510101 | 模塑科技产业 | 存续 | | | 有限公司 | 行 | | 园项目 | | | | 泉州格兰 浦模塑科 | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-047 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 2、公司以集中竞价交易方 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-046 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理 需要，即日起启用新的电子邮箱。具体情况公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | vkir@ctmold.com | vkir@vokegroup.com | 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式均保持不变，敬 请广大投资者留意，由此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-045 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 5 月 27 日至本公告日，公司（含子 ...

证券代码:301196 证券简称:唯科科技 厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 现场参观 □ 其他( 电话会议 ) 参与单位名称 及人员姓名 中信证券:谭力搏 时间 2024 年 7 月 11 日下午 地点 公司会议室 接待人员姓名 董事会秘书、副总经理:罗建文 证券事务代表:魏贞 上市公司 一、介绍公司基本情况 唯科科技专业从事于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业 务,并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务,已发展成为"模 塑一体化"规模生产企业,致力为汽车、医疗、电子、工业用品等制 造企业提供优质的产品与服务。公司通过多年的生产实践,已经掌握 了精密注塑模具设计和制造以及注塑成型的核心关键技术,积累了丰 富的生产实践经验,同时公司直接或间接为全球 500 强企业客户提供 产品解决方案和最终产品。 投资者关系活动 自成立以来,公司始终以精密注塑模具为核心业务,在做大做强 主要内容介绍 核心业务的同时,积极拓展产业链条,将业务延伸至下游的注塑件、 组件 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 6 月 30 日回购股份的进展情况公 告如下： 1、公司未在下列期间回购 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-042 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的 184,171 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的 184,171 股后的 124,615,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元 人民币（含税），实际派发现金红利总额=124,615,829 股×9 元/10 股 =112,154,246.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利=现金红利总额/总股本×10 股=112,154,246.10 元 /124,800,000 股×10 股≈8.986718 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入），即按公司总 ...