河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事 务所）作为公司 2023 年年报审计机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-026 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，分别审 议了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度董事 人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》 和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并 参考行业薪酬水平，制定了第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬 方案（以下简称"本方案"或"薪酬方案"）。本方案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。原方案 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-020 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认 可，以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造 性，形成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、 快速地发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公 司发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计 划，回购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易 日股票交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人 民 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-019 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可， 以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，形 成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、快速地 发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购 价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-018 河北工大科雅能源科技股份有限公司 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，相关资金已落实到位，后续将根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认 可，以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造 性，形成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、 快速地发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-017 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认 可，以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造 性，形成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、 快速地发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公 司发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计 划，回购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易 日股票交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人 民 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-015 河北工大科雅能源科技股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册 的前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告 ...

1.河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为 公司发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股 计划，回购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交 易日股票交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购资金总额下限人 民币 2,000 万元、回购价格上限人民币 19 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,052,631 股，占公司当前总股本的 0.8733%（公司当前总股本为 120,540,000 股）；按 照回购资金总额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限人民币 19 元/股进行测算，预计 回购股份数量为 2,105,263 股，占公司当前总股本的 1.7465%。回购股份实施期限为自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量及占公司总股本的比 例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-014 1、河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但 尚未使用的股票进行注销。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 19 元/股（含）（未超过董事会审议通过 回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金为公司自有资金，回购 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 （5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按照回购资金总额下限人民币 2,000 万 ...

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 21 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-012 2.公司最近一年无重大违法行为； 3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通 ...