关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对工大科雅使用部分 闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分闲置自 有资金进行委托理财，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 （二）额度及期限 中信建投证券股份有限公司 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等额外币（含本数） 自有资金适时进行委托理财，该额度可滚动循环使用，使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月内，有效期内任一时点的交易总额不应超过 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-025 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分 配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况公司 经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公 司股东的净利润为 5,666.42 万元，母公司实现的净利润为 5,956.65 万元，公司 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 595.67 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为 30,680.73 万元。 为积极贯彻落实"质量回报双提升"专项行动，更好回报股东，与股东共享 公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-028 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推动公司快速 发展，满足日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内的全资/控股子公司（以 下简称"子公司"）在未来 12 个月内拟向银行申请总规模不超过 60,000 元人民 币（或等额外币）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承 兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行 之间的授信额度可作适当调整。 在上述授信项下，公司拟为子公司提供总额度不超过 6,000 万元人民币的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述担保额度系 未来 12 个月内公司为子公司提供担保的最高额，被担保人及预计担保额度为： 拟为控股子公司河北科雅博纳德绿能科技有限公司授信提供连带责任保证担保 预计不超过 6,000 万元人民币。 ...

一、募集资金基本情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,013.50 万股， 发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,848.58 万元后的募集资金为 70,995.67 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,382.54 万 元后，公司本次募集资金净额为 68,613.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-84 号）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-399 号 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

本人赵军，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 教授、博士生导师。1987 年 7 月至今，历任天津大学机械工程学院助教、讲师、 副教授、教授、博士生导师；2012 年 1 月至 2019 年 10 月，任天津大学中低温 热能高效利用教育部重点实验室主任；2017 年 7 月至 2020 年 6 月及 2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 20 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-024 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 公司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林国伟） 2023 年度，本人林国伟作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林国伟，中国国籍，无境外居留权，1965 年 9 月生，中国注册会计 师、注册税务师，天津财经大学会计学硕士学位。1989 年 9 月至 1997 年 8 月， 任天津财经学校教师；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任天津公信会计师事务所 部门副经理；2000 年 1 月至 2007 年 8 月，任天津天华会计师事务所合伙人；2007 年 9 月至今，任信永中和会计师事务所天津分所高级经理、合伙人；2014 年 2 月至今，任信 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事 务所）作为公司 2023 年年报审计机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-026 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，分别审 议了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度董事 人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》 和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并 参考行业薪酬水平，制定了第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬 方案（以下简称"本方案"或"薪酬方案"）。本方案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。原方案 ...