证券代码：301197 证券简称：工大科雅 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 河北工大科雅能源科技股份有限公司 二〇二四年八月 河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024 年修 ...

公司简称：工大科雅 证券代码：301197 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）第二类限制性股票的授予与归属条件 9 | | （五）第二类限制性股票的授予价格及确定方法 12 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六） 对股权激励计划授予价格定 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | | | --- | --- | --- | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | 是 | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收 | | | | 益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 2024-051 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对措 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人齐承英、主管会计工作负责人齐成勇及会计机构负责人(会计 主管人员)吕镭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 施"部分描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者注意阅 | | 读。如行业政策调整风险、技术创新风险、应收账款余额较大风险、人才流 | | 失及短缺的风险、经营业绩季节性波动风险。 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在河北省石家庄市高新区市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130100745411306F。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 3,013.50 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2022 年 8 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：河北工大科雅能源科技股份有限公司。 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅能 源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对工大科雅本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股） 并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为 ...

☑是□否 如否，请详细说明： 河北工大科雅能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会现就提名刘海云女士为 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张世伟作为河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北工大科雅能源科技股份有限公司提 名为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-058 河北工大科雅能源科技股份有限公司 路倩女士未持有公司股份。路倩女士与公司实际控制人不存在关联关系，与 公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存 在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易 所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 河北工大科雅能源科技有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 27 日召开职工代表大会，选举路倩女士为公司第四届监事会职工代表监事（简 历附后）。路倩女士作为职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会 选举产 ...

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行了相应修 订。章程修订对照表如下： | 章程条款 | 本次修订前的内容 经依法登记，公司的经营范围：浅 | 本次修订后的内容 经依法登记，公司的经营范围：浅层地 | | --- | --- | --- | | | 层地热能源开发及应用；城市集中 | 热能源开发及应用；城市集中供热节能 | | | 供热节能监控系统、供热计量控制 | 监控系统、供热计量控制系统、热量表、 | | | 系统、热量表、燃气供热系统的研 | 燃气供热系统的研发、生产、技术服务、 | | | 发、生产、技术服务、技术转让； | 技术转让；热计量产品、机电产品、自 | | | 热计量产品、机电产品、自研产品 | 研产品批发、零售及安装；低压成套开 | | | 批发、零售及安装；低压成套开关 | 关设备及配电动力柜的生产、销售及安 | | | 设备及配电动力柜的生产、销售及 | 装；智能电器、智能控制器、智能开关、 | | | 安装；智 ...