证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-053 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日(星期一)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-052 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 杭州银行股 份有限公司 宁波分行 杭州银行"添利 宝"结构性存款 (TLBB20231244) 保本浮 动收益 型 3,000 2023-2-20 2023-8-21 3.45% 516,082.19 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | 宁波慈溪支 | 两层区间 25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行 | 天结构性存 | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | | 宁波银行股 份有限公司 | 2023 年单位 | 保本浮 | | 2023 - | 2023 - 5 - | | 1.00% - | | | 2 | 杭州湾新区 | 结构性存款 | 动型 | 1,500 | 2 -17 | 17 | 到期赎回 | 3.30% | 120 ,698.6 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 国盛证券 姜文镪 时间 2023 年 7 月 26 日， 13 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：循环包装的市场空间有多大？ 答：循环包装是新兴的细分行业，未来在降本增效和双 碳环保需求的双轮驱动下，会更多地替代传统的一次性 包装，因此有较大的市场空间。公司深耕汽车领域和白 色家电领域，此外还积极开拓新能源、果蔬生鲜、酒水 饮料、医药化工等行业的替代应用，形成多行业多赛道 的格局，持续引领循环包装行业的发展。 问题 2：循环包装较一次性包装的优势有哪些？ 答：循环包装具有较长的生命周期可循环使用，单次使 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥427,980,263.13, representing a 17.91% increase compared to ¥362,961,954.76 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥65,795,960.90, an increase of 8.35% from ¥60,725,845.28 in 2021[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.25% to ¥48,951,914.82 in 2022 from ¥57,761,486.74 in 2021[18]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,129,628,030.69, a 10.69% increase from ¥1,020,565,341.45 at the end of 2021[18]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.51, down 16.39% from ¥0.61 in 2021[18]. - The weighted average return on equity decreased to 7.11% in 2022 from 14.09% in 2021, a decline of 6.98%[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥18,219,120.62 in 2022, compared to -¥17,217,615.14 in 2021, a decrease of 5.82%[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥10,556,172.55 in 2022, significantly higher than ¥2,307,112.78 in 2021[24]. - The company reported a total of ¥16,844,046.08 in non-recurring gains and losses for 2022, compared to ¥2,964,358.54 in 2021[24]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[4]. - The total number of shares for the dividend calculation is 130,000,000 shares[4]. - The cumulative distributable profit of the company as of December 31, 2022, is RMB 176,267,785.65[161]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and shareholders, ensuring protection of shareholder interests[159]. - The total cash dividend amount represents 100% of the profit distribution total, indicating a commitment to returning profits to shareholders[160]. - The company has implemented a stable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns to investors while considering sustainable development[159]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in a growing packaging industry, with a focus on sustainable and recyclable packaging solutions, supported by national policies[28]. - The plastic packaging industry in China is projected to reach an industrial output value of 608.5 billion RMB by 2025[32]. - The market for recyclable packaging in China is expected to grow from 34.284 billion RMB in 2019 to 48.507 billion RMB in 2023[32]. - The demand for recyclable packaging materials is anticipated to increase significantly, driven by the growth of high-end manufacturing sectors[32]. - The shift towards integrated service models in the recyclable packaging industry is becoming a trend, focusing on comprehensive solutions rather than just manufacturing[36]. - The overall trend in the recyclable packaging industry is towards high functionality, ease of recycling, and environmental sustainability[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 17.31% to CNY 11.67 million, indicating a focus on innovation and product development[68]. - The company holds 6 invention patents, 67 utility model patents, and 58 design patents, showcasing its commitment to continuous innovation in the recyclable packaging sector[49]. - The company is committed to R&D in new materials and technologies, including smart packaging with RFID chips to improve traceability and management efficiency[102]. Governance and Compliance - The company held 6 shareholder meetings in 2022, with all operations conducted in accordance with the Articles of Association and relevant regulations[114]. - A total of 9 board meetings were convened in 2022, with all procedures and resolutions deemed legal and effective[115]. - The company maintains a complete and independent procurement, manufacturing, and sales system, with no asset occupation by controlling shareholders[122]. - The financial department operates independently, with a separate accounting system and no shared bank accounts with controlling shareholders[124]. - The company has a clear ownership structure, with no significant changes in major assets or core technologies during the reporting period[127]. - The company has established a complete independent employee management system, ensuring that all personnel matters are managed independently[123]. Environmental Responsibility - The company has implemented effective measures for environmental protection and pollution prevention, ensuring compliance with national regulations without any administrative penalties during the reporting period[172]. - The company has taken proactive steps to enhance its environmental management system, aligning with sustainable production practices[172]. - The company is committed to using more recyclable packaging to replace traditional single-use packaging in line with national "dual carbon" policies[177]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion RMB[110]. - The company anticipates continued growth in the recyclable packaging market, driven by the increasing adoption of sustainable practices across various industries[48]. - The company plans to enhance its product quality and service, targeting expansion into home appliances, clothing, fresh produce, and logistics sectors[99]. Shareholder Engagement - The company is committed to enhancing shareholder engagement, as evidenced by the high participation rate in its shareholder meetings[130]. - The company has established a commitment to maintain transparency and adhere to regulatory requirements in its shareholding intentions[183]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements during the share repurchase process[199].

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 中金公司 柳政甫 中金公司 袁牧 员姓名 时间 2023 年 6 月 16 日， 11 时 30 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：公司能够进入一些大型主机厂客户的供应商名 录主要依靠哪些优势？ 答：公司能够取得主机厂供应商资质并为客户定制化设 计循环包装，主要有以下优势：1、材料研发方面，公 司可以为客户研发不同材料进行生产，保证循环包装产 品在面临不同环境或性能要求时保持良好的性能；2、 产品结构设计方面，公司为客户定制化设计循环塑料包 装产品的结构造型通过合理的结构设计使包装器具能够 保护零部件的运输安全、仓储安全，提 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及人 员姓名 华安证券 马远方 华安证券 马语晨 华夏基金 何竞舟 华商基金 常 宁 平安资管 万淑珊 工银安盛 唐 苓 汇丰晋信 赵 洋 光大保德信 唐 靓 汇添富 李泽昱 景泰利丰 吕伟志 融通基金 姚一鸣 景泰利丰 邹军辉 时间 2023 年 6 月 5 日， 15 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 安力 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 要内容介绍 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：新能源车增长速度较快，是否燃油车业务会受 到影响？ 答：燃油车业务相对比较稳定，主机厂一般会根据制定 的目标完成全年生产任务，因此对循环包装的需求相对 | --- | |------------------ ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 东北证券 陈渊文 聚鸣投资 王宇俊 时间 2023 年 6 月 6 日， 10 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：公司在行业中具有哪些竞争优势？ 答：公司为客户定制化设计循环包装，主要有以下优 势：1、材料研发方面，公司可以为客户研发不同材料 进行生产，保证循环包装产品在面临不同环境或性能要 求时保持良好的性能；2、产品结构设计方面，公司为 客户定制化设计循环塑料包装产品的结构造型通过合理 的结构设计使包装器具能够保护零部件的运输安全、仓 储安全，提高客户运输和仓储的效率。3、标准及解决 方案制定方面，公司 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 华创证券 刘佳昆 华创证券 毛宇翔 员姓名 时间 2023 年 6 月 1 日， 10 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：公司相较传统一次性包装的公司在产品和运营 方面有什么区别？ 答：传统一次性包装公司仅需销售产品如纸箱、木托盘 等，其产品需求量大、单价低，与终端客户公司距离较 近。公司循环包装在销售模式方面分为直接销售和租赁 运营，循环包装可长周期循环使用为客户摊薄单次使用 成本；租赁运营服务模式通过广泛的网点布局可以为客 户提供回收、清洗、仓储等服务，打破了销售和运营半 径的限制。 问题 2：公司目前行业拓展 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------|--------|---------------| | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | | □分析师会议 | | 别 | | | | | | | | | | | | | | | | 现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人 | 招商证券 | 赵中平 | 招商证券 王月 | | 员姓名 | | | | 东方红资产 蔡毓伟 时间 2023 年 5 月 17 日， 10 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 要内容介绍 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：公司如何保持较高的利润率？ 答：公司为客户定制化生产的可循环包装，较传统的一 次性包装具有循环使 ...