证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-014 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。根据相关法 律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务， 授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生 效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承 兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、 结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0195 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范 公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况 如下： 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-020 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波喜悦智行科技股 份有限公司监事会议 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科 技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗志强先生；公司董事、总经理、财 务总监安力先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李 超先生如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1nuxqagHmhy ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2024年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、喜悦智行建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）喜悦智行建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正 错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 3 ...

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产构成及变动分析 | 单位：元 | | --- | | 报表项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 2023 年 12 31 | 月 | 变动比例 | 变动较大项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 原因分析 | | 货币资金 | | 319,065,472.13 | | 256,107,621.63 | | 24.58% | | | 应收账款 | | 202,267,476.33 | | 253,413,231.32 | | -20.18% | | | 存货 | | 92,582,238.21 | | 110,733,417.74 | | -16.39% | | | 其他流动资产 | | 12,487,822.04 | | 38,049,484.78 | | -67.18% | 主要系理财产 | | | | | | | | | 品赎回金额较 | | | | | | | | | 大所致 | | 流动资产合计 | | 695,759,070. ...

董事会 2025年4月18日 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 毛骁骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、 监事会工作情况 本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会会议的详细情况如下： | 序号 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次 | 审议通过： | | | 会议 | 1、《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议 | | | | 案》 | | 2 | 第三届监事会第十一 | 审议通过： | | | 次会议 | 1、《关于公司< 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...