证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-039 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 湾 新 区 支 行 单位结构性存款 7202402134 保本浮 动型 3,000.00 2024-4-17 2024-7- 17 2.90% 216,904.11 2 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分行 杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 （TLBB202403581） 保本浮 动收益 型 3,000.00 2024-4-18 2024-7- 18 2.75% 206,018.26 一、本次现金管理产品到期赎回情况 二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-040 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）风险控制措施 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-067）。 1、公将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决 策、 管理、检查和监督，严格控制风 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-038 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-037 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：本次 ...

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华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字 [2021]230Z0299《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，喜悦智行对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司 相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集 资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 二、募集资金使用与管理情况 根据《宁波喜悦智行 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分 别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波喜悦智行科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见，律师、独立财务顾问出具了 相应报告。 2、2022 年 6 月 ...

上海君澜律师事务所 关于 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项之 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《宁波喜悦智 行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就喜悦智行调整本次激励计划首次授予的限制 性股票价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项（以下简称 "本次调整及作废"）出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-031 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 监事会认为：公司本次将首发募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公 司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、 法规的相关规定。监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募 投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15 时在公司会议 ...