宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范 公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况 如下： 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-020 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波喜悦智行科技股 份有限公司监事会议 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-014 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。根据相关法 律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务， 授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生 效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承 兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、 结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"担保方"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司 提供担保额度不超过人民币 5 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在 担保额度内签署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过 已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 3 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科 技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗志强先生；公司董事、总经理、财 务总监安力先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李 超先生如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1nuxqagHmhy ...

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产构成及变动分析 | 单位：元 | | --- | | 报表项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 2023 年 12 31 | 月 | 变动比例 | 变动较大项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 原因分析 | | 货币资金 | | 319,065,472.13 | | 256,107,621.63 | | 24.58% | | | 应收账款 | | 202,267,476.33 | | 253,413,231.32 | | -20.18% | | | 存货 | | 92,582,238.21 | | 110,733,417.74 | | -16.39% | | | 其他流动资产 | | 12,487,822.04 | | 38,049,484.78 | | -67.18% | 主要系理财产 | | | | | | | | | 品赎回金额较 | | | | | | | | | 大所致 | | 流动资产合计 | | 695,759,070. ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金 500 万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定 名称为准，以下简称"香港子公司"） 2、注册资本：500 万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定 为准） 3、企业类型：有限公司 4、注册地：中国香港 5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （ ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：30 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-011 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。 董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 ...