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喜悦智行(301198) - 2024年年度审计报告
2025-04-20 07:59
审计报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 124 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...
喜悦智行(301198) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-20 07:59
内部控制审计报告 容诚审字[2025] 230Z0306 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称喜悦智行)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是喜悦 智行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,喜悦智行于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...
喜悦智行(301198) - 华安证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-20 07:59
一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | 1 次。保荐代表人列席了 2024 年第二次临时股 | | (1)列席公司股东大会次数 | 东大会。 | | | 0 次,当保荐代表人未列席三会时,公司在历次 | | (2)列席公司董事会次数 | 会议召开前就有关会议议案和内容征集了保荐 | | | 机构的意见,保荐代表人在会议召开前对会议 | | | 议案进行了 ...
喜悦智行(301198) - 独立董事工作制度
2025-04-20 07:55
第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一条 为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构,强化对内部董事及经理层的约束和监管机制,保护中小股东及债权人 的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事 管理办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...
喜悦智行(301198) - 董事会提名委员会工作细则
2025-04-20 07:55
2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 提名委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的产生,优化董事会成员的组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于 3 名董事组成,其中独立董事应占半数以上 比例并担任主任(召集人)。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立 ...
喜悦智行(301198) - 董事会审计委员会工作细则
2025-04-20 07:55
宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由不少于 3 名董事组成,审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 1 名,由从事会计专业的独立董事委员担任, 负责召集和主持审计委员会会议;审计委员会主任在审计委员会委员内选举产 生,并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或者无法履行职责时,由其指 定 1 名其他委员代行其职权;审计委员会主任既不履行职责,也不指定其他委 员代行其职责时,任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由董事会 指定 1 名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致,连选可以连 任。委员任期届满前,除非出现《公司法》、公司章程或者本工作细则所规定的 不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间如有 ...
喜悦智行(301198) - 股东会议事规则
2025-04-20 07:55
宁波喜悦智行科技股份有限公司 | ت | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 附则 | 13 | 股东会议事规则 2025 年 4 月 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")的行为, 保证股东会依法行使职权,维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其它有关法律、法规、规范性文件之规定,参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东会的正常召开 ...
喜悦智行(301198) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-04-20 07:55
宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构,在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作,对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"), 并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成,其中独立董事应占半 数以上并担任主任(召集人)。 2025 年 ...
喜悦智行(301198) - 2024年度独立董事述职报告(毛骁骁)
2025-04-20 07:55
宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(毛骁骁) 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定,在 2024 年的工作中,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务,按时出席董事会和股东大会,对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期内,在本人任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 (一)本人履历如下: 1978 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,国际法博士学历,讲师。现任浙 江工商大学法学院讲师,永杰新材料股份有限公司独立董事,喜悦智行独立董事。 (二)独立性情况说明 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格,不 ...
喜悦智行(301198) - 宁波喜悦智行科技股份有限公司章程
2025-04-20 07:55
2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | 1 | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...