证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-036 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构，促进公司规范运作，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜 悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-032 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"绿色可循环包装租赁及 智能仓储物流建设项目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发 中心建设项目"结项，并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目 "新能源及 家电产业可循环包装生产基地项目"。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查 意见。 根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，上述事项尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-033 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体的全资子公司喜悦智行（合肥）载 具有限公司（以下简称"喜悦载具"）进行增资专项用于实施募投项目。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元， 募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"、"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对喜悦智行使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了 核查，具体情况如下： | | 赁及智能仓储物流 建设项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 年产 230 万套（张） 绿色循环包装建设 项目 | 25,865.17 | 9,489.38 | 宁波传烽 | | 3 | 研发中心建设项目 | 4,966.75 | 4,966.75 | 喜悦智行 | | | 合计 | 40,321.30 | 40,321.30 | - | 喜悦智行于 2024 年 5 月 31 日召开第三届 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-030 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 为进一步提高募集资金 的使用效率，董事会同意将公司首次公开发行股票 募集资金投资项目 "绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心建设项目"结项，并将前述项目的 节余 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-035 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《宁 波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计 划》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部 分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。现 将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）已 履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-028 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-029 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更后的营业执照基本情况 名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 法定代表人：罗志强 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑 料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境 统一信用代码：91330282768537876J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整 成立日期：2005 年 02 月 03 日 营业期限：2005 年 02 月 03 日至长期 住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包 装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品包装物及容器 ...

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-027 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 16,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共分配现金红利 2,028 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配，不转增资本公积金，不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股 本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 ...