一、独立董事的基本情况 俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董 事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董 事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立 董事；现任公司独立董事、浙江工商大学经济学院教授、浙江新澳纺织股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 诚达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞毅） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限 ...

诚达药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司2023年度合并财务报表，公司2023年度主要会计数据和财务指标完 成情况如下： 一、2023年度决算主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 41,430.18 | 41,146.35 | 0.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,098.03 | 10,648.42 | -14.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 5,381.78 | 6,865.44 | -21.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,207.24 | 4,766.55 | 302.96 | | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 总资产 | 245,532.50 | 232,189.56 | 5.75 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 227,712.38 | 221,440.7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥414,301,764.07, a slight increase of 0.69% compared to ¥411,463,537.32 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.56% to ¥90,980,328.72 in 2023 from ¥106,484,248.46 in 2022[26]. - Basic and diluted earnings per share fell by 16.33% to ¥0.5881 in 2023 from ¥0.7029 in 2022[26]. - Total assets increased by 5.75% to ¥2,455,325,018.15 at the end of 2023, up from ¥2,321,895,635.83 at the end of 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 2.83% to ¥2,277,123,782.24 at the end of 2023, compared to ¥2,214,407,215.52 at the end of 2022[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 414.3 million in 2023, a year-on-year increase of 0.69%[56]. - The raw material drug series generated sales revenue of CNY 119.36 million, a significant year-on-year growth of 217.14%[56]. - The pharmaceutical intermediate series achieved sales revenue of CNY 167.02 million, reflecting a year-on-year increase of 8.64%[56]. - The sales volume of the carnitine series products increased by 13.85%, but the sales revenue decreased by 42.48% to CNY 125.68 million due to a 49.48% drop in sales price[57]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[126]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities significantly increased by 302.96% to ¥192,072,387.64 in 2023, compared to ¥47,665,536.21 in 2022[26]. - The net cash flow from investment activities turned positive at ¥594,391,134.74, a significant improvement from a negative ¥988,635,615.30 last year[80]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥758,258,738.64, reflecting a 29.41% increase from ¥585,937,260.61[80]. - The company's total investment amount decreased by 66.08% to ¥724,669,555.47 from ¥2,136,449,589.10 in the previous year[90]. - The company reported an investment income of ¥41,823,851.31, accounting for 40.12% of total profit[83]. - The company utilized a total of 496.17 million yuan of raised funds, with 332 million yuan allocated for permanent working capital and 164.17 million yuan for investment projects[94]. Research and Development - The company has a focus on innovation and development of new drugs, as indicated in its strategic outlook[4]. - The company's R&D expenses for the reporting period were approximately ¥27.46 million, a year-on-year increase of 41.26%, representing 6.63% of total revenue[45]. - The company has established several technical platforms, including a provincial enterprise technology center and a key laboratory for anti-epileptic drug research, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company has developed over 20 commonly used chiral compounds through its chiral synthesis technology platform, supporting the synthesis of chiral compounds with high selectivity[76]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and invest in new product development, focusing on enzyme catalysis and continuous flow chemistry technologies[108]. - The R&D department is prioritizing the development of innovative pharmaceutical solutions, with a dedicated budget allocation aimed at increasing research capabilities[131]. Market and Product Development - The global pharmaceutical R&D investment reached $241.5 billion in 2022, with expectations to grow to $394.3 billion by 2030, at a CAGR of 6.3%[36]. - The global CDMO market size grew from $39.4 billion in 2017 to $63.2 billion in 2021, with a projected size of $124.3 billion by 2025 and $231 billion by 2030[37]. - The company is expanding its portfolio in generic APIs, targeting CNS drugs, diabetes medications, anti-inflammatory drugs, and gynecological treatments[108]. - New product development includes the launch of a novel drug expected to enter the market in Q3 2024, with projected sales of 300 million yuan in the first year[126]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, aiming for strategic partnerships that align with its growth objectives[131]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[4]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[117]. - The board of directors convened six meetings, adhering to the established rules and regulations without any violations[118]. - The company has established a governance structure with independent directors accounting for more than one-third of the board, ensuring objective decision-making[124]. - The company has maintained a consistent attendance record for its board meetings, indicating strong governance practices[142]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[166]. - The total wastewater discharge was 167,685 m³, with no exceedances of the discharge standards[166]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and standards[166]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which was re-registered in August 2021[169]. - The company emphasizes environmental protection and has complied with relevant laws, paying environmental protection taxes as required[180]. Employee Development - The company has emphasized the importance of human resource development, continuously recruiting and nurturing excellent research and technical personnel[97]. - The total number of employees reached 529, a year-on-year increase of 4.96%, with 35 new graduates hired, including 17 master's degree holders[49]. - The company has established a performance-based compensation system linked to business performance and individual contributions, ensuring fair and motivating salary distribution[151]. - A comprehensive training system is in place, focusing on both internal and external training to enhance employee skills and organizational capabilities[152].

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-020 诚达药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同 意公司向银行申请不超过人民币 3.1 亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如 下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向中国民生银行股 份有限公司嘉兴嘉善支行、嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行、嘉兴银行 股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行、浙商银行股份有限公司嘉 兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行等商业银行申 请不超过人民币 3.1 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金 贷款、开立承兑汇票、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅 为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签 署的相关合同为准。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-018 诚达药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议通 过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方 案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五届 监事会第七次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对 监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持 续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法 规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会审核，拟制定 ...

诚达药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良 先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 诚达药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定和《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 诚达药业股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易应当具有商业实质，价格 应当公允，原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条，对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的 标准； 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-022 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 的，以第一次投票为准。 （六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）。 （七）出席对象： 公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的 ...