地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 诚达药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《诚达药 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会 的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

诚达药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 诚达药业股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 诚达药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人葛建利、主管会计工作负责人费超及会计机构负责人(会计主 管人员)费超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"第十条、公 司面临的风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 期初占用 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-040 诚达药业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：调整后的组织机构图 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，公司根据 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率， 对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织机构图见附件。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | | | | 金额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 162,144.75 | | | | 本期募集资金置换预先投入募投项目金额（-） | | | | | | | | | | | | | | 8,622.32 | | 本期投入募投项目金额（-） | | | | | 22,646.72 | | | 募集资金到账时未支付的发行费用存入募集资金专 | | | | | | | | 户金额（+） | | | | | | 1,877.75 | | 本期置换已支付发行费用自筹资金的金额（-） | | | | | | | | | | | | | | 1,452.30 | | 本期支付的发行费用（-） | | 425.45 | | | | | | 账户利息收入扣除手续费净额（+） | | | | | | 3,787.71 | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户 ...

第 1 页 诚达药业股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 25 | | 第一节 监事 25 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 财务会计制度 27 | | 第二节 内部审计 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 通知和公告 31 | | 第一节 通知 31 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-038 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通 过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2023 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

诚达药业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-041 | | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,669.6140 | 第 六 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 条 | | | 万元。 | | 15,471.3824 万元 | | | | 第二十条 | 首次公开发行股票后，公司的股 | 第二十条 公司股份总数为 | | 154,713,824 | | 份总数为 | 9,669.6140 万股，全部为人民币 | 股，全部为人民币普通股。 | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-037 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 ...