证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-023 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 1、股权激励方式：第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根 据《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定，公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本 次符合归属条件的激励对象共24人，可归属的限制性股票数量为101.25万股， 占公司总股本的0.17%。现将有关事项具体公告如下： 一、2022年限制性股票年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于2022年10月28日召开了2022年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2024 年4月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-020 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 公司薪酬与考核委员会、监事会对该项议案发表了同意的审核意见。因董事范 蓓、马小伟、安文珏、潘若文为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，董事安康、 安文琪为激励对象安文珏的亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余 3 名独立董事参加表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-023 号公告。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激 ...

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2024 年4月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年4月25日在公司办公楼会议室 以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-021 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 和公司《激励计划》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。 全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报 告》。 经审核，监事 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-019 华兰生物疫苗股份有限公司 3、本次权益变动后，股东新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晨壹启明"）持有公司股份 30,000,714 股，占公司总股本的 4.99999%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 公司于近日收到公司股东晨壹启明出具的《简式权益变动报告书》，获悉 2023 年 10 月至 2024 年 4 月，晨壹启明通过大宗交易、集中竞价方式累计减持 公司股份 2,399,286 股，持有公司股份比例由 5.40%减少至 4.99999%。本次权益 变动后，晨壹启明不再为公司持股 5%以上的股东。 一、本次权益变动的目的 信息披露义务人晨壹启明因资金需求而减持其持有的公司股份。 二、本次权益变动的情况 1、本次权益变动不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-018 二、减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本的 | 股数（股） | 占总股本的 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | 华兰生物疫苗股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨减持情况的公告 股东新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向上市公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-054），公司股 东新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨壹启明"）计划在上 述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份 不超过 6,000,150 股（占本公司总股 ...

华兰生物疫苗股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属对象名单的核查意见 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《华兰生物疫苗股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《华兰生物疫苗股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归 属对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 本激励计划第一个归属期的归属条件已成就，鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划中 4 名激励对象不再具备激励对象资格（其中 3 ...

7879 :;<=>?- | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰疫苗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾鹏 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 | 联系电话：010-56839300 | @ABCDEFG | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、张辰琦律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 24 人，代表有表决权股份 484,533,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.7536%，均为截止至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 459,008,900 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-017 华兰生物疫苗股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 13:00 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、 ...

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者进 一步了解公司 2023 年度的经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 22 日 （周一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办 2023 年度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-016 华兰生物疫苗股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的效率和针对性，公司现就本次说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录 " 互动易 " 平 台 ，进入 " 业绩说明会提问 预征集 " 界 面 （http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questio ...