安徽承义律师事务所 关于 华兰生物疫苗股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰生 物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2025 年 6 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 8 日 13:30 在河南省新乡市华兰大道甲 1 号附 1 号公司办公楼会议室如期 召开。 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Webs ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-033 华兰生物疫苗股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日下午 13:30 网络投票时间：2025 年 7 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法 ...

Core Viewpoint - The company, Hualan Biological Engineering Inc., is revising its articles of association and related governance documents to comply with new regulations and improve corporate governance practices [1]. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The company is amending its articles of association and related rules to align with the new Company Law and relevant regulations [1]. - Specific changes include the role of the chairman as the legal representative and the process for appointing a new legal representative within 30 days of resignation [2]. - The company can now provide financial assistance for acquiring its shares, with a limit of 10% of the total issued capital, subject to board approval [2]. Governance Procedures - Shareholders have the right to request the court to declare board resolutions invalid if they violate laws or regulations [3]. - Minor procedural flaws in meetings do not invalidate resolutions unless they have a substantial impact [4]. - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledging of their shares to the company [5]. Responsibilities of Directors and Shareholders - Directors and senior management must act in the best interests of the company and its shareholders, with specific duties outlined to prevent conflicts of interest [6][7]. - The company’s controlling shareholders and actual controllers are required to exercise their rights without harming the interests of the company or other shareholders [8]. Independent Directors - Independent directors must maintain their independence and are subject to specific qualifications and responsibilities to protect minority shareholders' rights [27][28]. - The company is required to evaluate the independence of its independent directors annually [27]. Committees and Decision-Making - The board of directors will establish various committees, including an audit committee, to oversee financial reporting and compliance [30]. - Major investment decisions must be reviewed by relevant experts and approved by the shareholders [24][30].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 8, 2025, at 13:30 [1][2] - Shareholders can participate either in person or through a proxy, and online voting will be available via the Shenzhen Stock Exchange trading system [1][2] Voting Procedures - Shareholders must choose between on-site voting or online voting, with duplicate votes being invalidated [1][2] - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on July 8, 2025 [2] Attendance and Registration - All shareholders registered by the close of trading on July 3, 2025, are entitled to attend the meeting [2][5] - Registration procedures for different types of shareholders are outlined, including requirements for corporate and individual shareholders [6] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and governance systems [5][11] - A special resolution requires approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [5] Proxy Voting - Proxy voting is allowed, and specific instructions must be provided by the shareholder to the proxy [8][11] - The company emphasizes that proxies do not need to be shareholders of the company [2][5]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-031 华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更 登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或 | | --- | --- | --- | | | | 者其母公司的股份提供财务资助，公司实 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 施员工持股计划的除外。 | | | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | 为公司利益，经股东会决议，或者董 | | 3 | 补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司 | 事会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | 股份的人提 ...

董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度 第一条 为客观反映华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的风险与责任，切实激励公 司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益， 以更好的促进公司健康、持续发展，公司实行董事、高级管理人员任职薪酬、津 贴管理制度。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 1、独立董事津贴为每年人民币10万元，非独立董事不发放董事津贴。 公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际履职情况对独立董事薪酬 （津贴）进行调整。 2、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本薪酬根 据高级管理人员的岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及个人能力等因素 确定一套基本薪酬标准，基本薪酬不浮动，按月发放。绩效薪酬与公司利润完 成率、目标责任制考核结果挂钩，于每年考评工作结束后支付。 第三条 公司发放的薪酬和津贴为税前金额， ...

独立董事工作制度 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维 护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《华兰生物 疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维 ...

关联交易管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件和《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第七条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第八条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 关联交易管理制度 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系， ...

薪酬与考核委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 第一条 为进一步建立健全华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《华 兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委 员在委员内选举，报请董事会批准后产生。主任委员担任召集人，负责主持委员 会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有 ...

信息披露管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规及其他规范性文件和《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、行政法规、规范性文件的规 定，将公司已发生的或将要发生的对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策可能或者已经产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"或"重大事 件"）及时报送证券监管部门备案/登记，并在符合条件的媒体上公布。未公开重 大信息是指未在符合条件媒体上公开披露的重大信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理 ...