根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、张辰琦律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 24 人，代表有表决权股份 484,533,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.7536%，均为截止至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 459,008,900 股，占公司有表决权股 ...

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者进 一步了解公司 2023 年度的经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 22 日 （周一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办 2023 年度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-016 华兰生物疫苗股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的效率和针对性，公司现就本次说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录 " 互动易 " 平 台 ，进入 " 业绩说明会提问 预征集 " 界 面 （http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questio ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Hualan Vaccine (301207 SZ) [3][13] Core Views - Hualan Vaccine achieved significant revenue and profit growth in 2023, with operating income reaching 2 41 billion yuan (+32 03% YoY) and net profit attributable to parent company reaching 860 million yuan (+65 49% YoY) [1] - The company's operating cash flow improved significantly, reaching 888 million yuan (+207 63% YoY), mainly due to increased sales collection [2] - Influenza vaccine sales reached 2 403 billion yuan (+32 19% YoY), with sales volume of 19 3975 million doses (+33 38% YoY), driven by increased public vaccination willingness [2] - The company is actively developing new vaccine products, including mRNA vaccines, to diversify its revenue structure and achieve long-term stable growth [13] Financial Performance Revenue and Profit - 2023 quarterly revenue: Q1 145 million yuan (+892 96% YoY), Q2 5 million yuan (-99 54% YoY), Q3 1 569 billion yuan (+214 16% YoY), Q4 692 million yuan (+160 44% YoY) [2] - 2023 quarterly net profit: Q1 94 million yuan (turned profitable), Q2 14 million yuan (-95 23% YoY), Q3 521 million yuan (+152 51% YoY), Q4 230 million yuan (+1442 56% YoY) [2] - 2024-2026 profit forecast: Net profit of 1 085 billion yuan (+26 18% YoY), 1 322 billion yuan (+21 86% YoY), and 1 561 billion yuan (+18 06% YoY) respectively [13] Valuation Metrics - Current PE ratio: 17x (2023), expected to decrease to 13x (2024), 11x (2025), and 9x (2026) [14] - PB ratio: 2 3x (2023), expected to decrease to 2 1x (2024), 1 8x (2025), and 1 6x (2026) [14] - ROE: 13 73% (2023), expected to increase to 15 53% (2024), 16 83% (2025), and 17 61% (2026) [14] Product Development - R&D investment in 2023: 93 million yuan, accounting for 3 87% of revenue [13] - New products: Freeze-dried human rabies vaccine (Vero cells) and tetanus vaccine obtained drug registration certificates in February 2023 [13] - Ongoing development: Multiple mRNA vaccines, including influenza virus mRNA vaccine [13] Market Data - Total shares: 600 million [4] - Market capitalization: 14 49 billion yuan [4] - 52-week price range: 19 16-36 50 yuan [4] - 3-month turnover rate: 25 34% [4]

盈利预测及投资建议：我们预计公司 2024-2026 年分别录得净利润 10.9 亿元、13.1 亿元、15.3 亿元，YOY+27.2%、+19.7%、+116.8%，EPS 分别 为 1.82 元、2.18 元、2.55 元，对应 PE 分别为 13X、11X、9X，股价经过 近期调整后估值已偏低，给与"买进"评级。 近期评等 出刊日期 前日收盘 评等 2024-01-24 23.03 买进 2024 年 4 月 1 日 王睿哲 C0062@capital.com.tw 目标价(元) 28 C o m p a n y U p d a t e C h i n a R e s e a r c h D e p t . 公司业绩：公司发布 2023 年年报，2023 年实现营收 24.1 亿元,YOY+32.0%, 录得归母净利润 8.6 亿元,YOY+65.5%,处于业绩预告范围的中位，符合预 期。其中 Q4 单季度实现营收 6.9 亿元，YOY+160.4%,录得归母净利润 2.3 亿元，同比增长超过 14 倍，主要是 22Q4 新冠疫情下流感疫苗接种基期 较低，并且 2023 年流感疫情，使得民众在流感疫苗 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|----------------|----------|------------------------------------------------| | | | | | 单位：元 | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 948,992,455.65 | 680,634,046.04 | 39.43% | 主要系本期疫苗销量 增加相应服务费增加 所致。 | | 管理费用 | 69,817,294.86 | 95,720,866.34 | -27.06% | | | 财务费用 | -5,021,561.60 | -5,476,370.05 | 8.30% | | | 研发费用 | 91,108,469.10 | 134,639,873.00 | -32.33% | 主要系本期直接投入 及临床费、检验费减 少所致。 | 华兰生物疫苗股份有限公司 2023 年年度报告全文 华兰生物疫苗股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 ...

现场检查报告 !"#$%&'()*+,- ./!0123456'(+, 7879 :;<=>?@- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 3 月 19 日对华兰 疫苗 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾鹏 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：贾鹏、左宝祥 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 否 | 是 | | 用 | | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程及其他管理制度、公司"三会"资 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 · 京24MK5WN290 华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 内部控制鉴证报告 1-2 华兰生物疫苗股份有限公司内部控制评价报 1 í 1-7 告 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000562 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的华兰生物疫苗股份有 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专 业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病 毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 二、参加会议情况 对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，我们认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-015 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年4月19日（星期五）下午13:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、董事会的责任 华兰疫苗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指 ...