董事会议事规则 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，华兰生物 疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《" 规 范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定 行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司章程》规定执行。 第五条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接 ...

舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 华兰生物疫苗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四 ...

投资者关系管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规、法规、规范性文件及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开 ...

战略委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《华兰生物疫苗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 ...

内幕信息知情人登记管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息和内幕知情人的范围 第二条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定网站上正式公开发布。 第三条 内幕信息范围包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | 第十一章 | 附则 50 | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 9141 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2025年7月8日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-032 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日13:30 （2）网络投票时间：2025年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会 议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-030 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关 条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件并办理工商变更登记的 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-028 华兰生物疫苗股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰疫苗"）于2025年2月28日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿 元闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司管理 层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内 容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。 近日，为更好地进行现金管理，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账 户，本次开立的账户具体信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...