证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-008 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策及 会计估计变更的议案》。 经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行 的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计自主变更，是结合公 司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执 行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果 产生影响。 华兰生物疫苗股份有限公司 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-007 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生以通讯表 决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生、董关木先生（已离职） 向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的 《独立 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-019 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件 未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、归属期限及归属安排 一、2022年限制性股票年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于2022年10月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉 及其摘要的议案》等相关议案，公司《激励计划》的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为400.00万股 （调整前），约占《激励计划》公告时公司股本总额40,001.00万股的1.00%。 4、授予价格（调整前）：24.42元/股 5、授予对象：本激励计划首次授予激励对象 28 人，预留授予激励对象 7 人， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3436 | 1.4316 | -76 | 0.8807 | | 每股净资产（元） | 10 | 10.44 | -4.21 | 13.74 | | 每股公积金(元) | 4.87 | 4.86 | 0.21 | 7.72 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 4.10 | -7.07 | 4.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.28 | 24.1 | -53.2 | 18.26 | | 净利润(亿元) | 2.06 | 8.6 | -76.05 | 5.2 | | 净资产收益率(%) | 3.37 | 14.65 | -77 | 10.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华兰生物疫苗股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对华兰疫苗拟使 用自有资金进行委托理财的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 公司自有资金。 1 （三）投资额度及期限 不超过 35 亿元（含 35 亿元）的自有资金，在不超过上述额度范围内，资金 可以滚动使用，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。 最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投 资回报。 （四）资金来源 （二）投资范围 国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益 权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰疫苗/上市公司/公 | 指 | 华兰生物疫苗股份 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000311 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000311 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰疫 苗）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000015 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字[2025]0011000015 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰疫苗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...