一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 安徽承义律师事务所 关于华兰生物疫苗股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00211 号 致:华兰生物疫苗股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 121 人，代表有表决权股份 485,023,350 股，占公司有表决权股份总数的 81.15%，均为截止至 2024 年 8 月 5 日下午交易 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-042 华兰生物疫苗股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-041 华兰生物疫苗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本 数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本 数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数 量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个 月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告 书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格 上限的公告》（公告编号：2024-033 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-037 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 公司拟离任独立董事董关木先生在董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事 会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）将由章金刚先生接替，鉴于章金刚先 生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议 通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2024 年7月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年7月23日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届 董事会独立董事的议案》。 公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章金刚作为华兰生物疫苗股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 一、本人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华兰生物疫苗股份有限公司董事会现就提名章 金刚为华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华兰生物 疫苗股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第 二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次增加注册资本暨修订《公司章程》的相关情况 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,012,500股 股票已于2024年6月5日登记上市，公司总股份增加至601,027,500股，注册资本增加 至601,027,500元，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-039 华兰生物疫苗股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-040 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决 定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-038 华兰生物疫苗股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根 据相关法律法规，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-035 号公告。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事董关木先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务）将由章金 刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事， 故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选 ...