证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-017 华兰生物疫苗股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第二届董事会 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 张守涛先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事李德新先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务） 将由张守涛先生接替，鉴于张守涛先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独 立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李德新先生提交的书面辞职报告。李德新先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会、薪 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-013 投资金额：不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的自有资金，在不超过该额度 范围内，资金可以滚动使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。 资金来源：公司自有资金。 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 华兰生物疫苗股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资 金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超 过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年度审计机构履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：404人 2023年度业务总收入：325,333.63万元 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，制订本《华兰生物疫苗股份有限公 司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。制定本规划，在符合国家相关法 律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定 的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在充分尊重股东 利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-010 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能 发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 | 项目 | 计提资产减值准备的依据 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 《企业会计准则第 1 号—存货》 | 存货账面价值低于 可变现净值，存在减 | | | | 值迹象。 | | 坏账准备 | 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确 认和计量》以及公司相关会计政策等规定 | 以预期信用损失为 | | | | 基础进行减值会计 | | | ...

募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-015 华兰生物疫苗股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 2024 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000312 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 附件：华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他 ...

经核查独立董事李德新、章金刚、杨东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李德新、章金刚、杨东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-020 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月25日（星期五）下午13:00召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15—15:00。 6、股 ...