内幕信息知情人登记管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息和内幕知情人的范围 第二条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定网站上正式公开发布。 第三条 内幕信息范围包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报 ...

战略委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《华兰生物疫苗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | 第十一章 | 附则 50 | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 9141 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2025年7月8日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-032 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日13:30 （2）网络投票时间：2025年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会 议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-030 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关 条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件并办理工商变更登记的 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-028 华兰生物疫苗股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰疫苗"）于2025年2月28日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿 元闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司管理 层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内 容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。 近日，为更好地进行现金管理，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账 户，本次开立的账户具体信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-027 华兰生物疫苗股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 3、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总 股本折算的每股现金红利）=除权除息日前一日收盘价-0.1979942 元/股。 【注：根据相关要求，此项数据保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入。】 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 4 月 25 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》：公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000,033 股，公司以 595,000,033 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 2 元 （含税），共计 119,000,006.60 元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配 现金红利后剩余未分配利润 2,175,468,168.32 元滚存至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南 辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司财务总监兼董事会秘书路珂先 生，证券事务代表李伦先生，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-026 华兰生物疫苗股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 17 日 ...

Core Viewpoint - The bidding price for influenza vaccines in Shenzhen has reached a historical low, with the winning bid for a trivalent influenza vaccine set at 8 yuan per dose, significantly impacting the competitive landscape of the vaccine market [1][6]. Group 1: Bidding Results - The winning supplier, Fosun Yalifeng, won the bid for 1.6 million doses of the trivalent influenza vaccine at a price of 8 yuan per dose [1][6]. - Other bidders included Changchun Biological Products Institute and Beijing Kexing, with bids of 8.35 yuan and 8.8 yuan per dose, respectively, all below 9 yuan [1][6]. - In comparison, the winning bid for a similar vaccine in Zhejiang province was 9.4 yuan per dose, indicating a regional price disparity [4]. Group 2: Competitive Landscape - The price competition among vaccine manufacturers has intensified, with many players in the market leading to price reductions as a key competitive factor [6][8]. - The scoring criteria for the bidding process included price, technical aspects, business components, integrity, and overall strength, with price accounting for 30% of the total score [6][8]. - The price war has also affected the financial performance of related companies, with significant profit declines reported, such as a 76% drop in net profit for Hualan Biological and a widening loss for Jindike [9].