金杨股份 2025 年第五次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第五次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 具法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-067 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东会的 ...

Core Insights - As of November 10, 2025, the number of shareholders for Jinyang Co., Ltd. is reported to be 12,315 [2] Company Summary - Jinyang Co., Ltd. has provided an update on its shareholder count, indicating a total of 12,315 shareholders as of the specified date [2]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-066 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及变更保荐机构后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次 临时股东会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》等相关议案。公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 担任公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》等相关规定，国信证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐 机构国投证券有限公司未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导机构和 保荐代表人的公告》（公告编号：2025-055）。鉴于公司募集资金持续督导机构发 生变更，为保证 ...

Core Viewpoint - The company plans to change its name and business scope, which requires approval from the shareholders' meeting [1] Group 1: Company Name Change - The company intends to change its name from "Wuxi Jinyang New Materials Co., Ltd." to "Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co., Ltd." [1] - The stock abbreviation will be changed from "Jinyang Co., Ltd." to "Jinyang Precision" [1] Group 2: Business Scope Expansion - The company aims to expand its business scope by adding "plastic products manufacturing; manufacturing of bearings, gears, and transmission components; sales of bearings, gears, and transmission components" to its existing operations [1] - Modifications to the company's articles of association will be made based on the aforementioned changes [1]

Core Viewpoint - The company is planning to change its name and business scope, which requires approval from the shareholders' meeting [1] Group 1: Company Name Change - The company intends to change its name from "Wuxi Jinyang New Materials Co., Ltd." to "Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co., Ltd." [1] - The stock abbreviation will be changed from "Jinyang Co." to "Jinyang Precision" [1] Group 2: Business Scope Expansion - The company plans to expand its business scope to include the manufacturing and sales of plastic products, bearings, gears, and transmission components [1] - This change is based on the actual operational needs of the company [1] Group 3: Amendment of Articles of Association - The company will revise certain provisions of its Articles of Association to reflect the name change and expanded business scope [1]

无锡市金杨新材料股份有 限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | 第一章 분 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 份 . . | | 第一节 股份发行 র্ব | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 . 21 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 经理及其他高级管理人员 . 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-064 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、 增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、拟变更公司名称及经营范围的说明 二、备查文件 1、《无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 2、修订后的《公司章程》（2025 年 11 月）。 特此公告。 二、修订《公司章程》情况 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | | | 公司注册名称：无锡市金杨新材料股 | | 公司注册名称：无锡金杨精密制造股份有 | | | 份有限公司 | 限公司 | | | | 公司英文名称：Wuxi JinYa ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-065 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会第十三次 会议，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00:00 | 提案编码 | 提案名称 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件等方式向全体 董事发出。会议于 2025 年 11 月 5 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。 会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、王 尚虎先生、周勤勇先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公 司章程>的议案》 经审议，为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现 公司以制造业为本的企业精神，结合公司未来发展战略规划，公司拟将名称由"无 锡市金杨新材料股份有限公司"变更为"无锡金杨精密制造 ...