无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 制度的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》， 就公司在任独立董事、离任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎，离任独立董事邱新平、 朱敏杰均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 在任职无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事期间，严格奉行勤勉、忠实 义务，从专业角度对议案进行科学、客观决策，并未有徇私的情况出现。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会，3 次临时股东大会，本人 均按时以现场或通讯方式出席了任期内召开的所有会议，认真行使了审议、表决、 监督等职权，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席的情形。 作为公司的独立董事，本人在 2024 年任职期间，本人认为公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。与 会期间，本人均仔细审阅了董事会提交的所有议案，本着认真参与，细心倾听， 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好，很荣幸作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事进行述职， 本人一直严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规及规章制度履行职责，此外，在遵守法律底线的同时，谨守职业道 德底线，切实维护好公司和股民的合法权益。 2024 年 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，本人担任无锡市金杨新材料股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件履行职责，本着勤勉尽责的工作态度认真行使权利、努 力履行义务，充分发挥独立董事的积极作用，力求对公司重大经营决策发表客观、 公正的有效建议，现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓宏，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2009 年至今担任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。现任无锡市 太极实业股份有限公司独立董事，无锡紫杉药业股份有限公司独立董事。担任本 公司独立董事的任期为 2024 年 7 月至今。 2024 年度，本人担任公司独立董事期间，未参与公司的经营活动，也未在 关联子公司担任任何职务，不存在妨碍独立董事发表独立意见的情形。本人及相 关直系亲属、主要社会关系均未曾在公司、关联子公司任职，不存在直接或间接 持有公 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范 性文件，认真履职、恪尽职守、勤勉尽责，努力站在全体股东尤其是中小股东立 场上发表公正、客观的独立意见，切实维护好公司利益，现将本人 2024 年度工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王尚虎，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2002 年至今历任江苏省赣榆县公证处副主任，江苏省江阴市公证处部长， 江苏滨江律师事务所律师，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。现任北京市盈 科（江阴）律师事务所律师，采纳科技股份有限公司独立董事。担任本公司独立 董事的任期为 2022 年 3 月至今。 2024 年度，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条 2 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。本人及相关直系亲属、主要社会关系均未 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，本人作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件履行义务， 本着对公司负责、对股东尽心的工作态度认真勤勉地行使职责，力求对公司重大 经营决策发表客观、公正的独立建议，积极维护好公司及全体股东合法权益，现 将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑洪河，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，2010 年至今任苏州大学教授，现任苏州华赢新能源材料科技有限公司总 经理、上海派能能源科技股份有限公司独立董事、四川长虹新能源科技股份有限 公司独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2024 年 7 月至今. 担任公司独立董事期间，未参与公司的经营活动，也未在关联子公司担任除 独立董事外的任何职务，不存在妨碍独立董事发表独立意见的情形，符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-026 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 324,130,734.97 | 256,043,624.51 | 26.59% | | 归属 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1.会议召开时间： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大 ...

金杨股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-016 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议，决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1 ...