无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议，会议 审议通过公司《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，公司已于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制 定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 114,614,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外 机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 ...

关于无锡市金杨新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]214Z0059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 无锡市金杨新材料股份有限公司 审核问询函回复报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]214Z0059 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020057 号） （以下简称"审核问询函"）收悉，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"或"我们"）作为无 ...

南方财经11月26日电，金杨股份(301210.SZ)近日就其可转债发行申请收到审核问询函。问询函重点关 注了公司报告期内营业收入与净利润变动趋势不一致、扣非归母净利润持续下滑以及电池精密结构件毛 利率逐步下降等问题。数据显示，公司2022年至2025年1-9月营业收入呈现波动增长态势，分别为12.29 亿元、11.10亿元、13.65亿元及11.95亿元，但扣非归母净利润持续下滑，从8789.07万元降至2689.61万 元。 公司回复，2023年消费电池市场低迷，终端厂商去库存导致公司产品销量下滑，叠加产品价格波动及原 材料成本影响，电池精密结构件毛利率从21.89%逐年降至2024年的9.80%。2024年起行业复苏带动营收 回升，但公司开拓方形壳体等新业务，新客户定价较低拉低整体盈利水平，2025年1-9月计提大额股份 支付费用进一步影响净利。 电池精密结构件毛利率下滑则与产品结构调整、价格协商相关。公司方形壳体、盖板等新产品收入占比 提升，且每年与客户协商调价导致产品价格下降，而原材料价格波动的成本压力传导存在滞后性。公司 表示，相关不利因素已逐步改善，2024年起消费电池市场复苏，产品价格企稳，方 ...

无锡金杨新材料股份有限公司（简称"金杨股份"）近日发布《审核问询函回复报告》，就深圳证券交易 所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的问询事项进行了详细说明。报告显示，公司2022年至 2025年1-9月营业收入波动增长，但扣非归母净利润持续下滑，电池精密结构件毛利率呈下降趋势。公 司对此解释称，主要受消费电池行业景气度波动、产品价格下降及原材料价格波动等因素影响。 收入与利润变动趋势不一致 毛利率持续下滑 报告期内，金杨股份营业收入分别为12.29亿元、11.10亿元、13.65亿元及11.95亿元，呈现波动增长态 势；扣非归母净利润则从2022年的8789.07万元持续下滑至2025年1-9月的2689.61万元，期间费用增加及 股份支付费用计提是重要原因。2025年1-9月，公司管理费用同比增加74.20%，主要系管理人员薪酬增 加及计提股份支付费用1691.18万元所致。 电池精密结构件毛利率从2022年的21.89%降至2024年的9.80%，2025年1-9月略有回升至11.00%。公司 表示，毛利率下滑主要受产品销售价格下降、方形壳体等新产品市场开拓初期毛利率较低以及原材料价 格波动影响。分产 ...

国信证券股份有限公司关于 无锡市金杨新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 一、保荐代表人情况 刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾 主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科 技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股 份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目、晶瑞电材 2024 年向特定对象发行股票项目；金 瑞矿业 2008 年发行股份购买资产及重大资产出售项目、金瑞矿业 2016 年重大资 产出售项目、瑞宝生物 2017 年发行股份及支付现金购买资产并配套融资项目、 金泰股份 2019 年重大资产重组项目；云南路桥、名家智能、瑞红苏州新三板挂 牌项目。刘伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关规定，执业记录良好。 黄河先生：理学 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-068 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡市金杨新材料股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020057 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规 定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中诚信为本次发行的可转债进行信用评级，2025 年 10 月，中诚 信出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用 状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级 标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一 ...

关于无锡市金杨新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020057 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称"金杨股份""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 本回复中的报告期、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《无锡市金杨新材料 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 深圳证券交易所： 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份有 限公司（以下称"发行人"或"公司"或"金杨股份"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所律师已于 2025 年 10 月 13 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及 《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的律师工作报告 ...