国信证券股份有限公司关于 无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾 主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科 技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股 份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：无锡金杨精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受无锡金杨精密制造股份有 限公司（以下称"发行人"或"公司"或"金杨精密"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所律师已于 2025 年 10 月 13 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及 《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的律师工作报告 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《无锡金杨精密制造 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 深圳证券交易所： 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"金杨精密"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 ...

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡市金杨新材料股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020057 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-003 特此公告。 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 无锡金杨精密制造股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 29 日 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新。已根据 相关要求对上述文件进行公开披露，具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinyang Precision has announced the approval of a proposal to conclude the fundraising investment project from its initial public offering and to allocate the remaining funds to new projects at its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [2] Group 2 - The announcement was made on January 19, indicating the company's proactive approach to managing its capital and investment strategies [2] - The decision reflects the company's commitment to optimizing its resource allocation and pursuing new growth opportunities [2] - This move may signal potential future projects that could enhance the company's market position and financial performance [2]

金杨股份 2026 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡金杨精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 致：无锡金杨精密制造股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡金杨精密制造股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡金杨精密制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡金杨精密制造股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-002 无锡金杨精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡金杨精密制 造股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东会的召集和召 ...

Core Viewpoint - The company has partially commenced production of its nickel-based conductor materials and acknowledges potential applications in thorium molten salt nuclear projects, although there are currently no specific case studies available [2] Group 1 - The subsidiary Dongyang New Materials has initiated production processes for a 2000-ton nickel-based conductor materials project [2] - The company's products are understood to be applicable in thorium molten salt nuclear projects [2] - There are no specific application cases for the company's products in thorium molten salt nuclear projects at this time [2]

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-001 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于公司为马来西亚全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为马来西亚全资子公司提 供担保的议案》，同意公司为马来西亚全资子公司金杨精密（马来西亚）私人有 限公司（以下简称"马来西亚公司"）向银行申请综合授信业务提供连带责任担 保，担保额度为最高债权本金人民币 22,320 万元及利息、费用等全部债权之和。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2025-073）。 二、担保进展情况 公司全资子公司马来西亚公司因项目建设需要，向江苏银行股份有限公司无 锡分行申请贷款，公司为上述业务承担连带责任担保，担保额度为最高 ...

公司 2023 年 6 月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量型动力 电池专用材料研发制造及新建厂房项目》已实施完毕，项目已达到预定可使用状 态，累计使用募集资金 46,789.99 万元，项目予以结项。节余募集资金 10,036.46 万元。为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金人民币 10,036.46 万元及其利息投入新项目"无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西 亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）"。同 时子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司将新增开立募集资金专户，用于"金 杨马来西亚锂电池精密结构件项目"的募集资金存储、使用与管理；节余募集资 金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2025-071 无锡金杨精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...