证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-028 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设马来西亚锂 电池精密结构件项目的议案》，现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足海外市场需求，优化公司产能布局，公司拟投资建设马来西亚锂 电池精密结构件项目，本次项目投资总额不超过9,000万美元，包括但不限 于购买土地、建设厂房、购买设备、补充流动资金等相关事项，实际投资金 额以中国及当地主管部门的审批金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 批。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：金杨马来西亚锂电池精密结构件项目 （二）项目投资总额及资 ...

2024 | 编制单位： | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 | | 及其附 ...

和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-030 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nh5D ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-025 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 10 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 无锡市金杨新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中 ...

公司主要资产负债项目如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 201,707,473.02 | 195,378,318.50 | 6,329,154.52 | 3.24% | | 应收账款 | 391,640,055.78 | 274,178,099.95 | 117,461,955.83 | 42.84% | | 应收款项融资 | 140,808,472.79 | 147,140,634.23 | -6,332,161.44 | -4.30% | | 存货 | 321,827,015.27 | 359,433,073.88 | -37,606,058.61 | -10.46% | 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）2024 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-024 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 （津贴）确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议分别审议通 过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，其中《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬 （津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 2024 年 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 （一）认真履行职责，加强监督职能 2025 年监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规 定勤勉、忠实履行监督职责，按时列席董事会会议及股东大会会议，根据法律规 定对董事及高级管理人员进行定期行为检查，确保公司董事、高级管理人员在执 行职务时不损害公司及全体股东合法权益，持续推进公司治理体系向法治化、合 规化、透明化纵深发展。 2025 年监事会将会对公司定期报告进行严格审议，确保公司定期报告能够 真实、准确、及时反映公司经营和财务状况，一方面督促公司健全财务体系、规 范财务运作，另一方面审慎审议财务报告，避免虚假记载、误导性陈述现象出现， 切实站在公司及最广大股东的立场上行使职权，致力于让全体股东尤其是中小股 东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 2025 年监事会将持续关注公司的《内部控制评价报告》，确认报告的真实 及有效性，督促公司建立完善的内部控制体系，有效控制及防范经营管理的各项 风险，充分发挥有效监督职能和作用。 监事会将对关联交易、对外投资、资金占用等重点事项加强关注，提高监督 水平，积极列席各项会议、掌握公司经 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署 相关文件。 2024 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-021 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表： 金额单位：人民币万元 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交 ...