2024 | 编制单位： | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 | | 及其附 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第六次会议、第三届监事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-029 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-019 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2024 年度的工作进行报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年监事会工作报告》。 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。现任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎以 及 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，具体说明如下： 一、2025 年中期分红安排情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中 期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属 于母公司股东净利润的 100%。 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； （三）中期分红的安排 2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 56,259,618.49 元；其中母公司净利润 22,198,772.52 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 2,219,877.25 元；母公司 2024 年度实现可分配利润为 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0014 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"金杨股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]214Z0030 号 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金杨股份《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从金杨股份内部控制 环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]214Z0015 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金杨股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.gl ...