无锡市金杨新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《无锡市金杨 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"）时，根据法律、行政法 规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。 第三条 本办法所称"信息披露文件"，包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办 ...

第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《无锡市金杨新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 无锡市金杨新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以 及《无锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 授权管理制度 第一条为了加强无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、行政法规、部门规章以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所 赋予的职权授予董事长、经理或其他符合法律法规要求的授权对象行使。本制度所称行 权，指董事长、经理或其他符合法律法规要求的授权对象按照董事会的要求依法行使被 委托职权的行为。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 董事会 ...

第一章 总 则 无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员会内选举产 生。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独 立董事委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...

Core Viewpoint - The company plans to raise approximately 980 million yuan through the issuance of convertible bonds to fund three projects, including battery precision structural components in Xiamen and Xiaogan, and to supplement working capital [1][2]. Group 1: Project Funding and Financial Needs - The Xiamen and Xiaogan projects require 600 million yuan and 800 million yuan respectively, but the fundraising announcement indicates only 450 million yuan and 300 million yuan will be allocated to these projects, highlighting significant operational pressure [1]. - The company also aims to invest up to 90 million USD in a lithium battery precision structural component project in Malaysia, which will take about 36 months to complete [3]. Group 2: Market Potential and Strategic Positioning - The company reported a 26.6% year-on-year increase in revenue for Q1, indicating strong market demand, particularly for cylindrical batteries, which are expected to grow alongside the two-wheeler market [2]. - The company has established three strategic focuses: betting on cylindrical batteries, deepening ties with downstream clients like Xiaomi, and actively pursuing international expansion [4]. Group 3: Technological and Client Relationships - The company has a strong foothold in the cylindrical battery sector, having developed full-tab technology and established relationships with major clients such as ATL, Lishen, and LG Chem [5]. - The collaboration with Xiaomi is deepening, particularly in the robotics sector, with plans for rapid development through self-built capacity and equity investments [6].

Core Viewpoint - Jin Yang Co., Ltd. is actively expanding its production capacity to meet the increasing market demand for lithium battery precision structural components by issuing convertible bonds to raise up to 980 million yuan [1][2][3] Group 1: Fundraising and Investment Plans - The company plans to raise up to 980 million yuan through the issuance of convertible bonds, primarily for lithium battery precision structural component projects in Xiamen and Xiaogan, and to supplement working capital [1][3] - The Xiamen project has a total investment of 600 million yuan, with 450 million yuan from the raised funds, while the Xiaogan project has a total investment of 800 million yuan, with 300 million yuan from the raised funds [3] - A total of 750 million yuan, accounting for 76.53% of the raised funds, will be allocated to the two projects, with 230 million yuan designated for working capital [3] Group 2: Market Position and Competitive Advantage - Jin Yang Co., Ltd. has established itself as a leading player in the battery precision structural components and materials manufacturing sector since its inception in 1998, serving major clients like BYD and CATL [2][5] - The company has a strong competitive edge due to its dual advantages in product and technology, which are crucial in the increasingly competitive market [2][4] - The company aims to optimize its production capacity layout by extending its main production bases from East China to South and Central China, enhancing delivery capabilities and reducing transportation costs [4] Group 3: Financial Performance and R&D Investment - The company has experienced fluctuations in performance, with revenue growth driven by market demand, but net profit has been affected by market conditions and competition [5][6] - In Q1 2025, the company reported revenue of 324 million yuan, a year-on-year increase of 26.59%, while net profit was 9.34 million yuan, a decrease of 14.49% [5] - R&D expenses for 2022-2024 are projected to be 48.216 million yuan, 44.548 million yuan, and 51.221 million yuan respectively, totaling 144 million yuan over three years, highlighting the company's commitment to innovation [2][6]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年五月 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中 国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，扣除发行费用后将用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）、 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转 ...

《无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关公告（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬 请广大投资者注意投资风险。 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-037 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限 ...