无锡市金杨新材料股份有 限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | 第一章 분 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 份 . . | | 第一节 股份发行 র্ব | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 . 21 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 经理及其他高级管理人员 . 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-064 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、 增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、拟变更公司名称及经营范围的说明 二、备查文件 1、《无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 2、修订后的《公司章程》（2025 年 11 月）。 特此公告。 二、修订《公司章程》情况 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | | | 公司注册名称：无锡市金杨新材料股 | | 公司注册名称：无锡金杨精密制造股份有 | | | 份有限公司 | 限公司 | | | | 公司英文名称：Wuxi JinYa ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-065 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会第十三次 会议，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00:00 | 提案编码 | 提案名称 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件等方式向全体 董事发出。会议于 2025 年 11 月 5 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。 会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、王 尚虎先生、周勤勇先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公 司章程>的议案》 经审议，为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现 公司以制造业为本的企业精神，结合公司未来发展战略规划，公司拟将名称由"无 锡市金杨新材料股份有限公司"变更为"无锡金杨精密制造 ...

Core Viewpoint - The company, Jinyang Co., Ltd. (301210.SZ), is committed to increasing its investment in research and development (R&D) for new products and technologies in the coming years [1] R&D Investment Summary - The R&D expenses for 2023 are projected to be 44.55 million yuan [1] - The R&D expenses for 2024 are projected to be 51.22 million yuan [1] - The R&D expenses for the first half of 2025 are projected to be 25.10 million yuan [1]

Group 1: Research and Development Investment - The company invested CNY 44.55 million in R&D in 2023, with planned investments of CNY 51.22 million in 2024 and CNY 25.10 million in the first half of 2025 [2][4] - The company aims to continuously increase R&D investments in new products and technologies [2][4] Group 2: Investor Relations and Market Recognition - The company emphasizes communication with investors through various activities, including strategy meetings and performance briefings [2][3] - The management is focused on improving company performance and governance to attract more institutional investors [2][3] Group 3: Technology and Product Development - The company is committed to maintaining its technological leadership in the rapidly evolving materials industry, particularly in lithium battery technology [4][6] - New products include precision components for lithium batteries, with ongoing efforts to understand customer R&D projects and participate in joint development [6][8] Group 4: Raw Material Procurement Strategies - The company employs diversified procurement strategies to mitigate risks from raw material price fluctuations, including long-term agreements and flexible inventory management [5][6] Group 5: Robotics Business Development - In March 2025, the company strategically invested in Guohua Intelligent Equipment, enhancing its capabilities in robotics and precision components [7][8] - The company is expanding its investment in the humanoid robotics sector, leveraging its expertise in precision manufacturing for battery components [8]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jinyang Co., Ltd. has shown significant trading activity and financial performance, with a notable increase in revenue but a decrease in net profit [1][2]. Group 2 - On October 30, Jinyang Co., Ltd. experienced a stock price decline of 0.52%, with a trading volume of 92.10 million yuan [1]. - The financing data indicates that on the same day, Jinyang Co., Ltd. had a financing purchase amount of 11.42 million yuan and a net financing purchase of 4.87 million yuan, with a total financing balance of 158 million yuan, accounting for 8.59% of the circulating market value [1]. - The company has a high financing balance, exceeding the 70th percentile of the past year [1]. - As of October 10, the number of shareholders for Jinyang Co., Ltd. was 12,300, a decrease of 0.80% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 0.81% to 3,547 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Jinyang Co., Ltd. achieved an operating income of 1.195 billion yuan, representing a year-on-year growth of 22.00%, while the net profit attributable to the parent company was 33.67 million yuan, a decrease of 8.01% year-on-year [2]. - The company has distributed a total of 49.47 million yuan in dividends since its A-share listing [2]. - Notably, two funds, Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection Mixed Fund and Penghua Carbon Neutral Theme Mixed Fund, have exited the top ten circulating shareholders as of September 30, 2025 [2].

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-062 为进一步加强与投资者的互动交流，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2025 无锡上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书杨浩、 投资者关系总监周增光、证券事务代表姚云； 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 4 日（星期二，15:30-17:00）。 届时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 三季度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 2025 年 10 月 31 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于参加 2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月23日晚间，金杨股份发布公告称，公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定 以2025年10月22日为预留授予日，以14.99元/股的价格向符合条件的3名激励对象授予5.002万股限制性 股票。 ...

Group 1 - The company announced the adjustment of the 2025 restricted stock incentive plan during the 12th meeting of the third board of directors held on October 22, 2025 [2] - The adjusted grant price for the first and reserved grants of the second category of restricted stock is set at 14.99 yuan per share [2] - The number of shares for the first grant of the second category of restricted stock is adjusted to 1.66661 million shares, while the reserved grant quantity is set at 122.32 thousand shares [2]