证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-049 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董 事会第九次会议，决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，现 将本次股东会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、出席对象 （1）截至 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式 出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同 ...

金杨股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-042），公司将于 2025 年 6 月 23 日（星期一） 15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股 ...

Investment Rating - The industry rating is "Outperform the Market" [8][16] Core Viewpoints - The automotive sector is focusing on luxury vehicles and unmanned logistics, with a recommendation to pay attention to leading companies such as BYD, Geely, and Xiaomi for overall vehicle production, and to Seres and Li Auto for luxury vehicles [3][4] - The robotaxi segment has experienced significant adjustments, primarily influenced by trading factors rather than fundamental issues, with a focus on the upcoming operational effects of Tesla's robotaxi on June 12 [4][5] - The low-altitude economy is highlighted, particularly the unmanned aerial vehicle (UAV) sector, which is expected to shift from being part of unmanned logistics to an independent market leader if relevant policies are implemented in June [6] Summary by Sections Automotive Sector - The report emphasizes the ongoing pressure in the domestic market and the increasing competition, suggesting a focus on leading automotive companies and luxury vehicle manufacturers [4][3] - Key companies to watch include BYD, Geely, Xiaomi, Seres, and Li Auto [4] Robotaxi and Robotics - The report notes a significant adjustment in the robotaxi market, with a focus on the upcoming Tesla robotaxi operations and the potential for new market trends [4][5] - Recommendations include focusing on large-cap stocks related to Tesla and companies with strong industrial logic and future potential [5] Low-altitude Economy - The report suggests that the UAV sector is poised for growth, particularly if low-altitude policies are enacted, with a focus on companies like Zongheng and Green Energy Hui充 [6]

Group 1 - The company held its eighth meeting of the third supervisory board on June 6, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, in accordance with the latest legal requirements [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per share, totaling 12,368,453.40 yuan, while retaining the remaining undistributed profits for the next fiscal year [2] Group 2 - The proposal for capital increase through capital reserves involves a transfer of shares to all shareholders at a ratio of 1 for every 10 shares held, with no bonus shares being issued [2] - The voting results for the proposal showed unanimous support, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-043 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股。现已实施 ...

一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第八次会议、第三届监事会第八次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-042 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三） 7、出席对象 （1）截至 202 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第八次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...