公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-005 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡市金杨新材料股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020057 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新。已根据 相关要求对上述文件进行公开披露，具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网 ...

国信证券股份有限公司关于 无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 一、保荐代表人情况 刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾 主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科 技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股 份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 2022 年以简易 程序向特定对象发行股 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"金杨精密"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐金杨精密申请向不特定对象发行可转 换公司债券。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 无锡金杨精密制造股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"第三节 风险因 ...

Core Viewpoint - The company Jin Yang Precision (301210.SZ) forecasts a decrease in net profit for the year 2025, with expected figures ranging from 45.5 million to 55.5 million yuan, representing a year-on-year decline of 1.35% to 19.12% [1] Financial Performance Summary - The projected net profit attributable to the parent company's shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 40 million and 50 million yuan, reflecting a year-on-year change of -7.31% to +15.87% [1] - The decrease in net profit is primarily attributed to a provision for share-based payment expenses amounting to 12.7322 million yuan in 2025 [1] - After excluding the impact of share-based payment expenses, the adjusted net profit is anticipated to be between 52.7322 million and 62.7322 million yuan, indicating a growth of 18.05% to 40.44% compared to the previous year [1] Revenue Growth Drivers - The company's revenue growth for 2025 is projected to be between 24.58% and 31.91% year-on-year [1] - Key factors contributing to this revenue increase include: 1. Continued recovery in the consumer electronics industry, leading to increased sales of cylindrical battery precision structural components 2. The company capitalizing on rapid growth opportunities in the energy storage market, resulting in higher sales of square battery precision structural components [1] Non-Recurring Gains and Losses - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to the parent company's shareholders is estimated to be around 5.5 million yuan, primarily from government subsidies and the reversal of impairment provisions for receivables [2]

Core Viewpoint - Jinyang Precision forecasts a net profit attributable to shareholders of 45.5 million to 55.5 million yuan for 2025, representing a year-on-year decrease of 1.35% to 19.12% [1] Financial Performance Summary - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40 million and 50 million yuan, indicating a year-on-year change of -7.13% to +15.87% [1] - The decrease in net profit is primarily due to a provision of 12.7322 million yuan for share-based payment expenses in 2025 [1] - Excluding the impact of share-based payment expenses, the adjusted net profit is expected to range from 52.7322 million to 62.7322 million yuan, reflecting a growth of 18.05% to 40.44% year-on-year [1] Revenue Growth Drivers - The anticipated revenue growth of 24.58% to 31.91% year-on-year is attributed to: 1. Continued recovery in the consumer electronics industry, leading to increased sales of cylindrical battery precision structural components 2. The company capitalizing on rapid growth opportunities in the energy storage market, resulting in higher sales of square battery precision structural components [1] Non-Recurring Gains and Losses Impact - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit attributable to shareholders is around 5.5 million yuan, primarily from government subsidies and the reversal of impairment provisions for receivables [1]

重要提示： 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-004 无锡金杨精密制造股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计 4,000 万元-5,000 万元，比上年同期增长-7.31%至+15.87%，主要系 2025 年公司计提了 1,273.22 万元的股 份支付费用所致。 剔除股份支付费用的影响后，2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 预计为 5,273.22 万元-6,273.22 万元，比上年同期增长 18.05%至 40.44%，主要系公司 2025 年营业收入比上年同期增长 24.58%-31.91%。2025 年公司营业收入增长主要有以下原 因：①消费电子行业延续复苏态势，公司圆柱电池精密结构件销量增长；②公司抓住储能 市场的快速增长机遇，积极开拓方形电池精密结构件业务，公司方形电池精密结构件销 ...

深圳证券交易所： （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 无锡金杨精密制造股份有限公司 审核问询函回复报告 无锡金杨精密制造股份有限公司 审核问询函回复报告 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020057 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简 称"金杨精密""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 本回复中的报告期、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、20 ...

关于无锡金杨精密制造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]214Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 无锡金杨精密制造股份有限公司 审核问询函回复报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]214Z0009 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020057 号） （以下简称"审核问询函"）收悉，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"或"我们"）作为无 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 无锡金杨精密制造股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 募集说明书（修订稿） 二〇二六年一月 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"第三节 风险因 ...