和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-030 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nh5D ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署 相关文件。 2024 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 无锡市金杨新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-024 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 （津贴）确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议分别审议通 过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，其中《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬 （津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 2024 年 ...

2024 | 编制单位： | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 | | 及其附 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第六次会议、第三届监事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-029 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-019 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2024 年度的工作进行报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年监事会工作报告》。 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。现任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎以 及 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 56,259,618.49 元；其中母公司净利润 22,198,772.52 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 2,219,877.25 元；母公司 2024 年度实现可分配利润为 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，具体说明如下： 一、2025 年中期分红安排情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中 期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属 于母公司股东净利润的 100%。 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； （三）中期分红的安排 2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现 ...